Inculpatul Ginel, cumătrul infractorului fugar Arsene, bun de judecat pentru evaziune fiscală
Gheorghe Vlasie, zis și „Ginel”, un personaj care, după cum afirmă procurorii DNA, controlează prin interpuși mai multe societăți de construcții, printre care și Aqua Parc SRL (actualmente Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi SRL), va fi judecat, din nou, pentru evaziune fiscală. Asta după ce într-un alt dosar, aflat în prezent pe rolul Curții de Apel Suceava, cel mai probabil va scăpa de probleme, pentru că faptele s-au prescris.
De această dată, presupusele fapte săvârșite de Ginel au ca sursă un dosar în care Vlasie a fost achitat în primă instanță pentru că faptele s-au prescris. Este vorba despre dosarul în care Gheorghe Vlasie, care este cumătru cu infractorul fugar Ionel Arsene, a fost judecat, alături de Dragne Tănase, un bun amic al lui Niculae Bădălău, fost vicepreședinte la Curtea de Conturi, în care a fost acuzat de fraude cu fonduri europene în cazul unei investiții realizate în orașul Buhuși (Bacău).
Astăzi, judecătorii Curții de Apel Bacău au respins contestațiile celor doi inculpați împotriva deciziei judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Neamț, care a dispus începerea judecății. Vlasie Gheorghe va fi judecat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), iar inculpatul Dragne Tănase pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale).
În același dosar a mai fost trimis în judecată și Mihai Stan, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. Stan este persoana care i-a denunțat pe Ginel și Dragnea, în timp ce se afla după gratii, pentru a beneficia de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.
Faptele de evaziune fiscală, conform denunțului lui Stan, au fost săvârșite cu ocazia implementării, de către firma Aqua Parc SRL, a proiectului cu fonduri europene – Ferma piscicolă Buhuși. Ei bine, Ginel și Dragne sunt judecați, în prezent, într-un alt dosar tocmai pentru fraude cu fonduri europene în cadrul proiectului de la Buhuși. În primă instanță, la Tribunalul Neamț, s-a constatat încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției penale. Procesul se află încă în faza de apel la Curtea de Apel Bacău.
Denunțați în timpul pandemiei
În vara anului 2020, Mihai Stan, care se afla în închisoare unde ispășea o pedeapsă privativă de libertate, a formulat un denunț pentru a beneficia de o reducere a pedepsei. Astfel, Stan a cerut să vorbească cu procurorii, cărora le-a spus că, în perioada implementării proiectului european „Ferma piscicolă Buhuși” a comis fapte de evaziune fiscală. Mihai Stan controla o firmă de construcții care a avut calitatea de subcontractant al societății Expresconstruct Tys SRL, firma lui Tănase care a executat proiectul de la Buhuși. Stan le-a povestit anchetatorilor că a emis facturi fictive către societatea Expresconstruct Tys SRL, administrată de Dragne Tănase. Acesta, la rândul lui, în calitate de executant al lucrărilor, a facturat serviciile fictive către Aqua Parc SRL, firma beneficiară a proiectului cu fonduri europene. Ginel, care administra firma la acea dată, ar fi înregistrat facturile în contabilitate, iar de aici s-a ajuns la diminuarea TVA și a impozitului pe profit.
Conform anchetatorilor, Stan, Tănase și Ginel s-au înțeles ca sumele de bani ce reprezentau contravaloarea lucrărilor neexecutate (fictive) să fie transferate din contul firmei Aqua Parc în contul firmei lui Dragne, iar de aici în contul firmei lui Stan, acesta având rolul de a scoate banii și a-i înmâna lui Ginel.
În ancheta procurilor DNA, privind frauda cu fonduri europene în care Dragne și Ginel au fost trimiși în judecată într-un dosar separat, așa cum spuneam mai sus, s-a stabilit că Mihai Stan a emis, în numele a două firme pe care le controla, către societatea lui Dragne Tănase trei facturi în valoare totală de 1.360.000 de lei. La rândul său, Dragne a emis către Aqua Parc SRL 3 facturi în valoare totală de 1.503.000 lei.
Realitatea a fost însă alta. Procurorii DNA au stabilit, pe baza probelor adunate la dosar, că lucrările pentru construirea fermei piscicole au fost efectuate de firma Aqua Parca SRL în regie proprie, iar toate documentele întocmite în fals au urmărit obținerea de către firma administrată de Ginel de fonduri europene. Prejudiciul a fost estimat la peste 100.000 de euro.
Ginel și dosarele penale
Gheorghe Vlasie este judecat în mai multe procese, mai exact cinci. Pe lângă cel pe care l-am prezentat astăzi, Ginel mai este judecat în dosarul „O afacere beton” – pentru fraudă cu fonduri europene; într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudicii imense, în care faptele s-au prescris; în dosarul furtului de nisip de pe raza comunei Bârgăuani și în dosarul fermei pisiciole Buhuși – pentru fraude cu fonduri europene.
Este foarte aproape să scape de două procese – respectiv cel privind frauda cu fonduri de la ferma Buhuși, și cel privind evaziunea fiscală în care este judecat alături de mai mulți oameni de afaceri.
În cazul dosarului privind ferma piscicolă Buhuși, Tribunalul Neamț a constatat că a intervenit prescripția. Dosarul se află acum la Curtea de Apel Bacău, următorul termen fiind fixat la începutul lunii iunie.
În ceea ce privește dosarul de evaziune fiscală, în prezent strămutat de la Curtea de Apel Bacău la Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Neamț l-a condamnat, în primă instanță, la Ginel la ani grei de închisoare. Soluția a fost contestată de mai mulți inculpați, însă nu se mai poate face mare lucru, pentru că faptele s-au prescris. Majoritatea în toamna-iarna anului trecut.
Instanța suceveană urmează, în perioada următoare, să se pronunțe, respectiv să constate că a intervenit prescripția și că procesul penal trebuie să înceteze.
D.MURARU
⚠️ ️️Articolele publicate de ATACUL.RO nu pot fi preluate decât în limita a 500 de caractere şi obligatoriu cu citarea sursei (indicarea link-ului este obligatorie). În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanței de judecată.
1 comment
Leave a reply
Se va ”prescrie”la fel ca si celelalte”procese”de 2 bani ale Justitiei”speciale”din Romanica.S-a ocupat PSD/PNL ca sa nu mai existe condamnari pentru fraudarea banilor publici de catre firmele PSD-iste/PNL -iste….iar pentru asta,a spaguit Justitia corupta si imorala cu pensii halucinante de 5-7.000 euro/luna la 45 de ani,care NU EXISTA,in nici o tara din lumea asta… astfel incat,toate ”procesele”importante sa se prescrie……iar penalii corupti din Guvern sa ne spuna ca nu sunt judecatori si procurori”suficienti”in sistem…de aia avem ..prescrieri….si uite asa,coruptia endemica din Romania,a fost”achitata si legalizata de PSD/PNL,hotiile sunt la liber,fara raspundere penala…..a vota PSD/PNL,este o CRIMA.