Dosarul în care Misăilă și Ginel au fost condamnați la ani grei de închisoare, în MARE PERICOL DE PRESCRIERE

Oamenii de afaceri Gheorghe Dan Misăilă și Gheorghe Ghe. Vlasie, zis și Ginel, condamnați recent de Tribunalul Neamț (în primă instanță) la pedepse grele pentru fapte grave de evaziune fiscală, au șanse mari să scape basma curate din acest dosar. Motivul: împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale, adică faptele se vor prescrie, iar judecătorii vor fi nevoiți să dispună încetarea procesului penal.

La Tribunalul Neamț, procesul a avut 70 de termene și s-a desfășurat pe parcursul a șapte ani și jumătate. Durata mare a procesului poate fi justificată de nenumăratele cereri pe care inculpații și apărătorii acestora le-au făcut pe parcursul judecății, fie că au fost solicitări de efectuare a unor expertize, cereri de amânare etc.

Calculele atacul.ro arată că dacă judecarea apelului va dura mai mult de 20 de luni, câțiva dintre condamnații în primă instanță vor fi salvați de prescrierea faptelor.

De altfel, șase dintre cele 11 persoane judecate în acest dosar au scăpat de griji inclusiv în urma împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale, Tribunalul Neamț fiind nevoit să constate încetarea procesului penal în cazul acestora.

În acest sens, un rol important l-au jucat Deciziile Curții Constituționale și Înaltei Curți de Casație și Justiție privind prescripția, decizii care i-au ajutat foarte mult pe inculpații din această cauză.

Cele mai mari șanse să scape le are Ginel

Vorbim despre Gheorghe Dan Misăilă, Gheorghe Gh. Vlasie, zis Ginel, George Trifan, Mihai Stan și Vlasă Ionuț Ciprian.

Mai „dezavantajați” sunt Dan Misăilă, George Trifan și Mihai Stan, faptele acestora urmând să se prescrie în octombrie 2025, iar cel mai „avantajat” este Ginel, căruia i se vor prescrie faptele la sfârșitul acestui an, respectiv în decembrie 2024.

Dacă luăm în calcul faptul că procesul în primă instanță a durat peste 7 ani, judecarea apelului se poate întinde lejer pe o perioadă de 2-3 ani. Totul va depinde de magistrații Curții de Apel Bacău, acolo unde se va judeca apelul, dar și de talentul apărătorilor inculpaților și puterea lor de a convinge instanța de a aproba, de exemplu, efectuarea unor noi expertize etc. Toate aceste lucruri ar însemna timp prețios pentru inculpați.

La această dată, dosarul nu a plecat încă de la Tribunalul Neamț, ceea ce înseamnă că, în cel mai bun caz, va fi înregistrat la Curtea de Apel Bacău la jumătatea lunii.

Primul termen de judecată va fi fixat, în cel mai bun caz, în prima jumătate a lunii februarie, când, cel mai probabil, inculpații vor solicita amânări pentru a-și angaja avocați etc. Vor urma alte cereri, audieri, vacanță judecătorească etc.

În această situație, este foarte puțin probabil ca, până la finele anului, instanța să emită o decizie finală, ceea ce înseamnă că Ginel va scăpa cu ajutorul prescripției. Vor rămâne ceilalți inculpați care nu pot decât să spere să-i prindă judecata în octombrie 2025, când vor beneficia și ei de prescripție.

Ani mulți de închisoare

Gheorghe Dan Misăilă a primit, la Tribunalul Neamț, cea mai grea pedeapsă – 11 ani și 10 luni închisoare cu executare pentru evaziune fiscală în formă continuată, termenul de prescripție a răspunderii penale, de 10 ani, urmând să se împlinească la sfârșitul lunii octombrie 2025.

Gheorghe Ghe. Vlasie, zis Ginel, a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare, termenul de prescripție de 10 ani urmând să se împlinească la finele lunii decembrie 2024.

Ionuț Ciprian Vlasă a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală, în formă continuată (octombrie 2025 este termenul de prescripție de 10 ani)

George Trifan a fost condamnat la 11 ani și 6 luni de închisoare pentru evaziune fiscală în formă continuată, termenul de prescripție urmând să se împlinească la sfârșitul lunii octombrie 2025.

Mihai Stan a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală, în cazul acestuia termenul de prescripție urmând să se împlinească tot la finele lunii octombrie 2025.

Cei șase „norocoși”

Șase inculpați din dosar, Ioan Liviu Ciobanu, Vasile Trifan, Mircea Dăscălescu, Eugen Cristian Gheorghe, Mihai Toma și Neculai Copoț, au scăpat de acuzații, instanța constatând că a intervenit prescripția sau/și că „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege

Toți cei 11 au fost acuzați de procurorii antimafia de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, constituirea unui grup infracțional organizat etc și trimiși în judecată în vara anului 2016.

Ingineriile financiare puse la cale de inculpați au dus la crearea unui prejudiciu consistent bugetului de stat, respectiv 16 milioane de euro. Fiecare inculpat a avut propria contribuție la crearea acestui prejudiciu, în top aflându-se Dan Gheorghe Misăilă și Gheorghe Ghe. Vlasie.

Comunicatul DIICOT din 7 aprilie 2016:

    La data de 05.04.2016 procurori din cadrul D.I.I.C.O.T -Biroul Teritorial Neamţ au efectuat un număr de 51 de percheziţii pe raza județelor Neamț, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova, Iași, Suceava, Hunedoara și Maramureș şi a municipiului Bucureşti într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

     În cauză există că suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012-2015 inculpaţii Trifan George şi Trifan Vasile  au iniţiat un grup infracţional organizat în care au fost cooptaţi ulterior şi alţi suspecţi specializat în construcţia unor scheme infracţionale complexe, prin care să se obţină atât beneficii materiale importante, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, cât şi spălarea banilor rezultaţi din săvârşirea acestei infracţiuni.

    Grupul infracţional organizat de către suspecţi  a constat în crearea sau preluarea direct sau prin interpuşi a numeroase societăţi comerciale care ulterior au fost folosite în scopul emiterii către beneficiarii interesaţi a unor facturi cu caracter fictiv, prin care se atesta în mod nereal livrarea unor mărfuri or prestarea unor servicii de valoare foarte mare.

    S-a reţinut că emiterea respectivelor facturi a servit atât scopului diminuării în mod ilicit  a bazei impozabile şi implicit a sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de taxe şi impozite cât mai ales scopului creării unei aparente justificări a virării în conturile societăţilor comerciale folosite a unor sume importante de bani.

    Ulterior, sumele de bani au fost ridicaţi numerar de către membrii grupului infracţional, prin folosirea unor documente justificative ce nu corespundeau realităţii (de ex. restituire împrumut acordat de administrator societăţii comerciale pe care o administra) sau prin justificări de tipul ”achiziţii materiale”, fără ca ulterior să fie prezentate unităţii bancare documentele justificative cu privire la aşa zisele achiziţii.

    O a treia modalitate a ridicării sumelor de bani virate de către beneficiari a reprezentat-o transferarea unor sume de bani în alte conturi ale aceleiaşi societăţi comerciale, conturi pe care erau emise carduri de debit, urmată de retragerea sumelor respective de la ATM-uri.

    În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că membrii grupului infracţional au creat un lanţ de societăţi comerciale care aveau o aparenţă de bonitate (o perioadă de tranzacţii licite de mică anvergură) în timp ce alte societăţi au fost create direct în scopul în scopul infracţional arătat.

    Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat de către membrii grupului infracţional este de aproximativ 16.000.000 euro.

    La data de 06.04.2016  procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ au dispus măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore  a inculpaţilor Mihai Stan, Mihai Toma, Georghe Eugen Cristian, Buşe Paul, Vlasă Ionuţ Ciprian, Horpos Alexandru,  Misăilă Gheorghe Dan, Trifan George şi Trifan Vasile  pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani şi complicitate la spălare de bani. Faţă de toţi inculpaţii cercetaţi, instanţa a dispus luarea măsurii preventive a controlulu.

Daniel MURARU