Acuzații uluitoare: „Cum aș fi putut fura 10 milioane de euro fără ajutorul celor care mi-au dat autorizații și a celor de unde am primit banii?” Din culisele unei afaceri ilegale cu deșeuri reciclabile. Șpăgi de 150.000 de euro și mașini cadou. Oameni grei acuzați, pe care procurorii au refuzat să-i cerceteze. Decizia curajoasă a unui judecător

Imagine generată cu AI

Are 43 de ani și riscă să înfunde pușcăria după ce, împreună cu o altă persoană, a cauzat un prejudiciu enorm Administrației Fondului într-o afacere cu deșeuri reciclabile. Este vorba despre Ionel Anechițe din Târgu Neamț, trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat de comiterea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Șpăgi de sute de mii de euro și mașini cadou pentru a obține banii

Valoarea prejudiciului, într-o primă fază a anchetei, a fost stabilită la 32 de milioane de lei, însă inculpatul a declarat în fața procurorilor că a furat 10 milioane de euro (cu 20 milioane de lei mai mult). În plus, Anechiței a făcut o declarație șoc în fața procurorilor, spunând că nu ar fi putut fura suma menționată fără sprijinul celor care i-au autorizat activitatea și a celor care i-au dat banii, spunând, totodată, că mulți dintre cei care l-au sprijinit, persoane cu funcții importante, au ajuns să aibă simpla calitate de martor în dosarul său.  Cu alte cuvinte, inculpatul, în timp ce era anchetat, a făcut un denunț, cerând procurorului de caz de la DIICOT Bacău și, ulterior, celui de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț să-i ancheteze și pe cei pe care i-a mituit. Numai că nici procurorul de la DIICOT Bacău și nici cel de la Parchetul Neamț, unde a fost declinat dosarul, nu l-au ascultat, deși, susține el, a prezentat probe care îi susțin afirmațiile, potrivit cărora a dat șpăgi în valoare totală de 150.000 de euro, iar unui șef de la Mediu o mașină cadou.

Procurorii au „rezolvat” denunțul cu o … clasare

Este clar că Anechiței nu vrea să meargă singur la pușcărie și dorește să răspundă toți cei care au luat bani de la el, oameni cu funcții, care l-au protejat și ajutat în desfășurarea activității infracționale. Bineînțles că Anechiței urmărește ca, prin denunțul pe care l-a făcut, limitele pedepsei pentru care este judecat să i se înjumătățească, ceea ce l-ar putea scăpa de închisoare. Numai că pentru a se întâmpla asta procurorul de caz trebuie să înceapă urmărirea penală împotriva persoanelor pe care el le-a denunțat. Ceea ce nu s-a întâmplat, pentru că, susține el, procurorii nu și-au făcut treaba și au tratat la diverse denunțul său, iar plângerea formulată a fost soluționată de DIICOT Bacău cu clasare.

Un judecător le-a întors soluția 

Nemulțumit de soluția procurorilor de la DIICOT Bacău, inculpatul a formulat plângere în instanță, iar judecătorul de caz de la Tribunalul Neamț i-a admis-o. Magistratul a trimis cauza la procuror pentru a completa urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită, dare de mită, trafic de influenţă şi cumpărare de influenţă. Decizia îi obligă pe procurorii de la DIICOT Bacău să verifice toate aspectele reclamate de către inculpat cu privire la faptele pe care acesta le reclamă. Anechiței susține că deține probe, pe care le-a și prezentat procurorilor, cu privire la circa 10 persoane, parte din grupul infracțional care l-ar fi spriijinit să fure milioanele de euro. Persoanele indicate de el nici măcar nu au fost audiate de procurori, pentru a vedea dacă târgnemțeanul a dat sau nu o șpagă totală de 150.000 de euro, parte din sumă dată în conturi bancare. El a și cerut procurorilor să întrebe persoanele denunțate pentru ce au primit banii de la el și prin ce metodă, cash sau prin cont.

Anchetatorii s-ar fi „speriat” de numele grele ale celor implicați

Anechiței a denunțat un „șef de la mediu” căruia i-ar fi dat șpagă o mașină „cadou”, pe care cel din urmă a vândut-o unei persoane din București. Procurorul de caz s-a limitat în a face o verificare în bătaie de joc, întrebându-l pe cumpărătorul din București dacă îl știe pe inculpat, în condițiile în care nu acesta îi vânduse mașina. Inculpatul nu i-a acuzat în mod direct pe procurorii care nu i-au luat în seamă denunțul, afirmând că, din punctul său de vedere, aceștia s-au speriat de numele persoanelor pe care el le-a denunțat.

Rămâne de văzut, acum, după ce judecătorul de la Tribunalul Neamț a redeschis cazul, dacă procurorii de la DIICOT Bacău vor fructifica sau nu informațiile oferite de Anechiței privitoare la existența unui grup infracțional organizat, din care au făcut parte și persoane cu funcții în cadrul unor instituții importante ale statului. Inculpatul susține că deține probe care demonstrează că a oferit mită acestora pentru a nu fi deranjat în activitatea sa infracțională. La mijloc ar fi vorba despre mari sume de bani oferite cu titlu de mită.

Analizînd activitatea infracțională a lui Ionel Anechiței și a tovarășului său de afaceri este greu de crezut că aceștia ar fi reușit în activitatea lor infracțională fără sprijin din partea unor reprezentanți ai statului roman. Să furi nestingherit 10 milioane de euro, după cum afirmă inculpatul, nu o poți face decât dacă sistemul te ajută. Și, din spusele lui Anechiței, sistemul l-a ajutat, dar pentru asta a și oferit șpăgi pe măsură.

Ancheta Poliției Neamț

În luna septembrie a anului 2023, Tribunalul Neamț a emis mandate de arestare preventivă pe numele lui Ionel Anechiței, de 43 de ani, și a lui Alexandru Luca, de 39 de ani, ambii din Târgu Neamț. Cei doi au fost arestat sub acuzația că au produs un prejudiciu de 32 de milioane de lei în urma unor afaceri ilegale cu deșeuri. Inculpatul Anechiței a fost acuzat de comiterea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată (38 acte materiale), înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în forma participaţiei improprii şi în formă continuată (38 acte materiale), ,fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, uz de fals în formă continuată,(669 acte materiale), fals informatic, în forma participaţiei improprii şi în formă continuată (1178 acte material).

Inculpatul Alexandru Luca a fost acuzat de săvârșirea infracțiunilor de complicitate la înşelăciune în formă continuată, (38 acte materiale), complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în forma participaţiei improprii şi în formă continuată (38 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, (669 acte materiale).

Din cercetările efectuate până a reieșit faptul că cei doi inculpați, în calitate de reprezentanți ai firmei International Bax Logistic SRL Târgu Neamț, „ar fi indus în eroare mai mulți operatori economici, autorizați pentru preluarea responsabilității de la producători, prin raportarea ca fiind reciclate în numele acestora, a unor cantități de deșeuri de ambalaje folosind mai multe înscrisuri care atestau achiziția deșeurilor de la persoane fizice şi juridice,  cu scopul încasării contravalorii unor servicii de colectare şi reciclare neprestate”.

Angajații statului ar fi fost induși în eroare

Drept urmare, reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu au fost induși în eroare cu privire la îndeplinirea obiectivelor anuale de reciclare, cu scopul sustragerii de plata penalităților datorate ca urmare a neîndeplinirii acestora.

În consecință, a fost creat un prejudiciu de aproximativ 32 de milioane de lei. Ancheta a fost gestionată de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Neamț, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț. Ulterior, ca urmare a gravității faptelor comise și a grupului infracțional care s-a conturat, dosarul a ajuns la DIICOT Bacău. Aici, procurorul de caz, care nu a verificat aspectele denunțate de Anechiței, a clasat cauza în ceea ce privește infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat și a declinat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț, care, recent, i-a trimis în judecată pe Anechiței și Luca pentru înșelăciune cu consecințe desebit de grave.

Afacerile firmei au explodat în anul pandemiei

Așa cum atacul.ro a arătat, International Bax Logistic SRL, cu sediul în Târgu-Neamț, a fost înființată în anul 2015 și îl are ca asociat unic și administrator pe Cristi Chitic. Domeniul principal de activitate al firmei este transportul rutier de mărfuri, iar situațiile financiare arată că afacerile societății au cunoscut o dezvoltare fulminantă începând cu anul 2020. Dacă în 2019, firma a raportat o cifră de afaceri de 492.623 de lei și un profit de 280.034 de lei, în anul următor, cifra de afaceri a urcat la peste 2 milioane de lei, iar profitul, la peste 1 milion de lei. Creșterile au continuat în 2021, când firma a înregistrat o cifră de afaceri de peste 5,72 de milioane de lei și un profit de peste 3,42 de milioane de lei, dar și în 2022, când cifra de afaceri a ajuns la peste 8,89 de milioane de lei și profitul, la peste 2,87 de milioane de lei.

Daniel MURARU

Citește și:

Arestări în dosarul privind afacerile ilegale cu deșeuri. Prejudiciul – 32 de milioane de lei