Pedepse GRELE în cel mai spectaculos dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și grup infracțional specializat. Misăilă și Ginel, ani grei de închisoare

Tribunalul Neamț s-a pronunțat astăzi într-unul dintre cele mai spectaculoase dosare de evaziune fiscală, spălare de bani și aderare la un grup infracțional organizat, în care au fost judecați și cunoscuții oameni de afaceri Dan Gheorghe Misăilă și Vlasie Gheorghe, zis și Ginel, cumătrul lui Ionel Arsene, fostul șef al CJ Neamț, în prezent infractor cu acte în regulă, fugar prin Italia.

Pedepsele aplicate sunt printre cele mai drastice din ultimii ani, Misăilă fiind condamnat la 11 ani și 10 luni de închisoare, iar Ginel la 7 ani de închisoare. Un alt personaj cunoscut cititorilor atacul.ro, George Trifan – judecat alături de Ginel în dosarul privind furtul a mii de tone de nisip, a fost și el condamnat la 11 ani și 6 luni de închisoare. Pe Trifan l-am înâtlnit și în afacerea „Albuia și Țiganca” în care a fost condamnat recent Mihail Popescu, fostul șef al Administrației Bazinale de Apă Siret-Bacău

Decizia de astăzi a Tribunalului Neamț nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Dosarul se judecă la Tribunalul Neamț din iunie 2016, adică de mai bine de 7 ani. Conform procurorilor DIICOT, prejudiciul cauzat de cei vizați în acest proces, printr-o schemă foarte bine pusă la punct, în care au fost folosite mai multe firme fantomă, este de 16 milioane de euro. Unele fapte pentru care au fost judecați inculpații s-au prescris.

Modul de operare al membrilor grupării infracționale a fost descris de atacul.ro AICI

Decizia Tribunalului Neamț:

„Respinge cererile de repunere pe rol, formulate de inculpaţii Misăilă Gheorghe Dan, Trifan George şi Trifan Vasile. 1. A)În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul MISĂILĂ GHEORGHE DAN, pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. B)În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 9 alin.1 lit.c, ?i alin. 2 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul MISĂILĂ GHEORGHE DAN, la pedeapsa de 7 ( şapte) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. C) În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 9 alin.1 lit.c, ?i alin. 3 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul MISĂILĂ GHEORGHE DAN, la pedeapsa de 9 ( nouă) ani şi 6 ( şase) luni închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Constată că cele două infracţiuni au fost săvârşite în concurs real de infracţiuni, în condiţiile art 38 alin 1 Cod penal. În baza art 38 alin 1 Cod penal, art 39 alin 1 lit b Cod penal, contopeşte pedepsele de 7 ( şapte) ani , respectiv 9 ( nouă) ani şi 6 ( şase) luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul Misăilă Gheorghe Dan prin prezenta hotărâre, urmând a fi aplicată pentru inculpat pedeapsa cea mai grea, de 9 ( nouă) ani şi 6 ( şase) luni, la care se adaugă un spor de 2 ( doi) ani şi 4 ( patru) luni, calculat potrivit art 39 alin 1 lit. b) Cod penal, pedeapsă rezultantă: 11 ( unsprezece) ani şi 10 ( zece) luni închisoare şi, în baza art 45 alin 3 lit a Cod penal, 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal. În temeiul art 45 alin 5 Cod penal raportat la art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016-7.04.2016, 15.04.2016-13.05.2016. 2.În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul CIOBANU LIVIU IOAN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.35, Cod penal, art. 5 Cod penal . 3. În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul DĂSCĂLESCU MIRCEA, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal 4. A)În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul VLASIE GH. GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,2 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod penal. B) 1. În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul VLASIE GH. GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal şi art. 5 Cod penal (relaţiile dintre Aqua Parc SRL şi GTG Triumf Construct SRL, Ştef Edil CDP SRL şi Theea Construct SRL, în ceea ce priveşte facturile de prestări servicii şi Ştef Edil CDP SRL şi GTG Triumf Construct SRL). 2.În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 9 alin.1 lit.c, ?i alin. 2 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul VLASIE GH. GHEORGHE, la pedeapsa de 7 ( şapte) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016-7.04.2016, 15.04.2016-13.05.2016. C). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul VLASIE GH. GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art.48 Cod penal raportat la art 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. 5. A) În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 9 alin.1 lit.c, ?i alin. 3 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul VLASĂ IONUȚ CIPRIAN, la pedeapsa de 10 ( zece) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016-7.04.2016, 15.04.2016-13.05.2016. B). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul VLASĂ IONUȚ CIPRIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art.48 Cod penal raportat la art 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. C).În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul VLASĂ IONUȚ CIPRIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în forma continuată, prevăzută de art.48 Cod penal raportat la art 9 alin 1 lit c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. 6. A)În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul TRIFAN GEORGE, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1,2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 5 Cod penal. B)În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit.c, ?i alin. 2 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 43 alin 5 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul TRIFAN GEORGE, la pedeapsa de 10 ani şi 6 luni închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. C) 1. În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul TRIFAN GEORGE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 5 Cod penal (relaţiile dintre Aqua Parc SRL şi GTG Triumf Construct SRL, Ştef Edil CDP SRL şi Theea Construct SRL, în ceea ce priveşte facturile de prestări servicii şi Ştef Edil CDP SRL şi GTG Triumf Construct SRL). 2. În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 43 alin 5 Cod penal, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul TRIFAN GEORGE, la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală( relaţiile dintre Aqua Parc SRL şi Theea Construct Project SRL- factura nr. 40/30.11.2014 şi relaţiile dintre Ştef Edil CDP SRL şi Theea Construct SRL – factura nr. 81/18.12.2014 ). În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. D). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TRIFAN GEORGE, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, cu aplicarea art. 41 Cod penal, art. 5 Cod penal. Constată că cele două infracţiuni ( de la pct B şi pct C2) au fost săvârşite în concurs real de infracţiuni, în condiţiile art 38 alin 1 Cod penal. În baza art 38 alin 1 Cod penal, art 39 alin 1 lit b Cod penal, contopeşte pedepsele de 3 ( trei) ani , respectiv 10 ( zece) ani şi 6 ( şase) luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul Trifan George prin prezenta hotărâre, urmând a fi aplicată pentru inculpat pedeapsa cea mai grea, de 10 (zece) ani şi 6 ( şase) luni, la care se adaugă un spor de 1 ( unu) an, calculat potrivit art 39 alin 1 lit. b) Cod penal, pedeapsă rezultantă: 11 ( unsprezece) ani şi 6 ( şase) luni închisoare şi, în baza art 45 alin 3 lit a Cod penal, 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal În temeiul art 45 alin 5 Cod penal raportat la art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016-7.04.2016, 15.04.2016-13.05.2016. 7.A)În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la 16 al. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul TRIFAN VASILE, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. B) 1. În temeiul art. 396 al. 5 Cod procedură penală raportat la16 al. 1 lit. a Cod procedură penală, achită pe inculpatul TRIFAN VASILE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal (relaţiile dintre Aqua Parc SRL şi GTG Triumf Construct SRL, Ştef Edil CDP SRL şi Theea Construct SRL, în ceea ce priveşte facturile de prestări servicii şi Ştef Edil CDP SRL şi GTG Triumf Construct SRL). 2.În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TRIFAN VASILE, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal ( relaţiile dintre Aqua Parc SRL şi Theea Construct Project SRL- factura nr. 40/30.11.2014, şi relaţiile dintre Ştef Edil CDP SRL şi Theea Construct SRL – factura nr. 81/18.12.2014 ). C). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul TRIFAN VASILE, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. 8. A)În temeiul art. 396 alin 2 Cod procedură penală, art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin.1 lit.c, ?i alin. 2 din Legea nr. 241/20005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul MIHAI STAN, la pedeapsa de 7 ( şapte) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b şi g Cod penal (2014) pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestării preventive, de la data de 6.04.2016-7.04.2016, 16.04.2016-13.05.2016. B). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul MIHAI STAN, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 9. În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul GHEORGHE EUGEN CRISTIAN, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 10. A)În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul MIHAI TOMA, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în forma continuată, prevăzută de art.48 Cod penal raportat la art 9 alin 1 lit c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. B). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul MIHAI TOMA, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. 11. A)În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul COPOȚ NECULAI, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în forma continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. B). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul COPOȚ NECULAI, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în forma continuată, prevăzută de art. 49 alin 1 lit b Legea 129/2019, cu aplicarea art. 35 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal. C). În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul COPO? NECULAI, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în forma continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 Cod penal, art. 5 Cod penal. Dispune comunicarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrul Comerţului la momentul rămânerii definitive. În baza art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 119 Cod procedură fiscală, instanţa va admite, în parte, acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ şi obligă pe: -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu inculpatul Ciobanu Liviu Ioan şi partea responsabilă civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL la plata sumei de 310.800 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu inculpaţii Trifan George, Mihai Stan şi părţile responsabile civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL şi Alceco Construct SRL la plata sumei de 824.876 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu inculpatul Dăscălescu Mircea şi părţile responsabile civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL şi Dascon Invest SRL la plata sumei de 8.428 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu. Constată că sumele de 310.800 lei, 824.876 lei şi 8.428 lei au fost achitate de inculpatul Misăilă Gheorghe Dan. -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu partea responsabilă civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL la plata sumei de 1.427.312 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Misăilă Gheorghe Dan în solidar cu partea responsabilă civilmente Grup Est Security SRl, prin lichidator Moldoinsolv SPRL la plata sumei de 8.460.691 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpaţii Vlasă Ionuţ Ciprian, Mihai Stan şi Mihai Toma şi cu părţile responsabile civilmente Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fost Aqua Parc SRL) şi Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian, la plata sumei de 280.040 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; – inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpaţii Trifan George şi Trifan Vasile şi cu partea responsabilă civilmente Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fost Aqua Parc SRL), la plata sumei de 344.080,27 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpaţii Vlasă Ionuţ Ciprian, Mihai Stan şi Mihai Toma şi cu părţile responsabile civilmente Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fost Aqua Parc SRL) şi Green Presst Dinamic SRL, la plata sumei de 175.926,11 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; Constată că debitul principal ( 800.046,38 lei) este acoperit de suma de 1.222.386 lei depusă de Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fostă Aqua Parc SRL) în contul ANAF – DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ- 508609, cod impozit 9907 – Disponibil sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art 10 din Legea nr. 241/2015, urmând ca din diferenţa de 422.339,62 să fie acoperite dobânzi şi penalităţi aferente debitului principal, până la data plăţii. -inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian şi cu părţile responsabile civilmente Ştef Edil CDP SRL şi Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian, la plata sumei de 19.316,13 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpatul Trifan George şi Trifan Vasile şi cu partea responsabilă civilmente şi Ştef Edil CDP SRL, la plata sumei de 23.760 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; inculpatul Vlasie Gh Gheorghe în solidar cu inculpaţii Mihai Stan şi Mihai Toma şi cu părţile responsabile civilmente şi Ştef Edil CDP SRL şi Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian, la plata sumei de 102.591,80 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; Constată că debitul principal (145.667,93 lei ) este acoperit din suma de 485.639 lei depuse de Ştef Edil CDP SRL în contul ANAF – DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ-508609, cod impozit 9907 – Disponibil sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art 10 din Legea nr. 241/2015, urmând ca din diferenţa de 339.971,07 lei să fie acoperite, dobânzi şi penalităţi aferente debitului principal, până la data plăţii. Dispune restituirea sumei rămase după plata dobânzilor şi penalităţilor către partea responsabilă civilmente Ştef Edil CDP SRL. -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu partea responsabilă civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian la plata sumei de 111.016,85 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu inculpatul Mihai Stan şi părţile responsabile civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian şi Alimentar Cereal Construct SRL la plata sumei de 61.560 lei sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu inculpatul Copoţ Neculai şi părţile responsabile civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian la plata sumei de 483.242,4 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu inculpatul Copoţ Neculai şi partea responsabilă civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian la plata sumei de 79.880 lei, sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; -inculpatul Vlasă Ionuţ Ciprian în solidar cu partea responsabilă civilmente Riana Agregate SRL, prin lichidator CII Stamen Cristian la plata sumei de 858.452,45 lei (Libaj Construct SRL) +534.059,55 lei (Apolodor Consult Construct SRL)+199.935,49 lei ( Alycom Trading SRL)+104.591,86 (Complet Construct & Servicii SRL)+155.092,96 lei ( Nagymat Cons SRL ), sumă la care se vor calcula accesorii fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu; Respinge acţiunea civilă formulată în contradictoriu cu părţile responsabile civilmente GTG Triumf Construct SRL, Theea Construct Project SRL, Apolodor Consult Construct SRL, Alycom Trading SRL ca fiind formulate în contradictoriu cu persoane lipsite de capacitate de folosinţă, având în vedere menţiunile ORC. Respinge restul pretenţiilor formulate de partea civilă, ca neîntemeiate. În temeiul art. 404 alin 4 lit b Cod procedură penală, art. 11 din Legea nr. 241/2005: -menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente Grup Est Security SRL. – menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, asupra bunurilor inculpatului Misăilă Gheorghe Dan. – menţine măsura asiguratorie a sechestrului asiguratoriu asupra sumei de 1222386 lei depuse de Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fostă Aqua Parc SRL) în contul ANAF – DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ- 508609, cod impozit 9907 – Disponibil sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art 10 din Legea nr. 241/2015, dispusă prin Încheierea nr. 40/17.07.2019 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 1664/103/2016/a22. – menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, modificată prin Încheierea nr. 44/17.07.2019 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 1664/103/2016/a22 în sensul ridicării măsurii sechestrului asupra bunurilor aparţinând societăţii Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi SRL ( fostă Aqua Parc SRL), identificate în procesul verbal de aplicare a sechestrului asiguratoriu din data de 27.07.2016, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente Aqua Parc SRL. – menţine măsura asiguratorie a sechestrului asiguratoriu asupra sumei de 485639 lei depuse de Ştef Edil CDP SRL în contul ANAF – DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ-508609, cod impozit 9907 – Disponibil sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art 10 din Legea nr. 241/2015, dispusă prin Încheierea nr. 40/17.07.2019 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 1664/103/2016/a22. -menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, modificară prin Încheierea nr. 44/17.07.2019 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 1664/103/2016/a22 în sensul ridicării măsurii sechestrului asupra bunurilor aparţinând Ştef Edil CDP SRL, identificate în procesul verbal de aplicare a sechestrului asiguratoriu din data de 27.07.2016, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente Ştef Edil CDP SRL. – menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, asupra bunurilor inculpatului Vlasie Gh Gheorghe. – menţine măsura asiguratorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 24/D/P/2015 din 15.06.2016, pronunţată de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, asupra bunurilor inculpatului Vlasă Ionuţ Ciprian, în limita prejudiciilor reţinute în sarcina fiecărui inculpat şi a fiecărei părţi responsabile civilmente prin prezenta hotărâre. În baza art. 6 alin 1 lit c din Protocolul privind onorariile cuvenite avocaţilor, majorează onorariile apărătorilor din oficiu desemnaţi inculpaţilor la suma de 1360 lei. Onorariile apărătorilor din oficiu, în cuantum de 3×1360 lei, vor fi avansate către Baroul Neamţ din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 275 al. 2 Cod procedură penală, fiecare inculpat va fi obligat să achite statului suma de 8000 lei cheltuieli judiciare ( din care câte 1000 lei din faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”

D.MURARU

Citește și:

Cel mai spectaculos dosar de evaziune din Neamț, cu un prejudiciu de 16 milioane de euro: 63 de termene de judecată și nicio decizie a instanței într-un proces de peste 7 ani

Ginel, cumătrul fugarului Arsene, judecat pentru furtul a mii de tone de nisip din aria naturală protejată „Pădurea și Lacul Mărgineni”

Ani grei de închisoare pentru omul lui Arsene, după o investigație Atacul.ro-Roman TV. Miki a fost condamnat pentru corupție în dosarul „Albuia și Țiganca”