Punct final în procesul „Ferma piscicolă Buhuși”, în care Ginel a fraudat fonduri europene. Vinovat, dar scăpat de prescripție, obligat să plătească prejudiciul

Curtea de Apel Bacău a pus punct procesului „Ferma Pisicolă Buhuși” (foto) în care Gheorghe Vasie, zis și „Ginel”, cumătrul coruptului infractor fugar Ionel Arsene, a fost judecat pentru fraudă cu fonduri europene. Ginel nu a fost singurul inculpat din acest dosat, alături de el fiind judecați Dragne Tănase și firma Antrepriza de Construcții Drumuri și Autrostrăzi (n.r. fostă Aqua Parc SRL). Magistrații Curții de Apel au respins apelurile celor trei inculpați, care ceruseră anularea sentinței Tribunalului Neamț ce îi obligase la plata prejudiciului produs.

Anul trecut în luna aprilie, Tribunalul Neamț a stabilit că cei trei inculpați sunt vinovați de comiterea infracțiunilor pentru care au fost trimiși în judecată, respectiv „săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000”, precum și complicitate la comiterea acestei fapte.

Totodată, instanța a dispus încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale, respingând solicitarea de achitare a inculpaților de achitare. De asemenea, cei trei inculpați, care au scăpat de o pedeapsă penală, au fost obligați și la plata prejudiciului, de 851.330,58 lei, produs în urma comiterii infracțiunilor. Cei trei inculpați au atacat decizia Tribunalului Neamț, solicitând Curții de Apel Bacău achitarea și, implicit, anularea obligației de a plăti prejudicial create. Judecătătorii băcăuani au respins apelurile ca nefondate.

„(…) respinge cererea formulată de apelanta inculpată Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi S.R.L de repunere a cauzei pe rol. În baza art. 421 pct.1 lit. b Cod procedură penală, Respinge, ca nefondate, apelurile formulate de apelanții inculpați Vlasie Gheorghe, Dragne Tănase și Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi S.R.L împotriva sentinței penale nr. 84/P din data de 27.09.2024, pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul 3306/103/2021 (…)”, se arată în decizia Curții de Apel Bacău.

Concret, inculpații au fost găsiți vinovați de săvârșirea faptelor pentru care au fost judecați și chiar dacă s-a dispus încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției, instanța a admis acțiunea civilă formulată în procesul penal de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și a obligat inculpații să achite, în solidar, prejudiciul de 851.339,58 lei.

În paralel, Vlasie, Dragne și Aqua Parc SRL inculpați sunt judecați într-ul alt dosar, aflat pe rolul Tribunalului Neamț, pentru evaziune fiscală, faptele fiind comise cu ocazia implementării proiectului „Ferma piscicolă Buhuși”.

Combinație între mai multe firme cu scopul de a fenta legea

În cadrul proiectului, firma lui Dragne, Expresconstruct Tys SRL, trebuia să construiască heleşteul, digul mal drept, drum pe coronamentul digului mal drept, consolidare şi extindere dig mal stâng existent, construire insulă din pământ, construire dig acces la insulă din pământ, construire drum acces la insulă din balast, construire podeţe din lemn, construire stăvilar, construire călugăr deversor, construire clădire depozit materiale, alimentarea cu energie electrică etc. Ancheta avea să stabilească că, de fapt, lucrările nu au fost executate de firma lui Dragne, iar cu toate acestea, ele au fost facturate și plătite.

Cercetarea judecătorească a scos la iveală faptul că lucrările au fost executate în cea mai mare parte în regie proprie de beneficiarul fondurilor europene, Aqua Parc SRL, lucru binecunoscut de inculpatul Ginel (foto), care a fost direct implicat în coordonarea și implementarea proiectului.

Grozăvia nu s-a terminat aici, pentru că firma Expresconstruct Tys SRL s-a folosit de două societăți fantomă pentru a scoate banii încasați de la Aqua Parc SRL. Cel care coordona cele două societăți fantomă. Infractorul Mihai Stan, un personaj care apare alături de Ginel și alți oameni de afaceri într-un mega dosar de evaziune, care se va închide curând din cauza prescripției, și-a denunțat tovarășii de „afaceri”. Aflat în închisoare, Mihai Stan a formulat în vara anului 2020 un denunț pentru a beneficia de o reducere a pedepsei. Stan le-a spus procurorilor că, în perioada implementării proiectului european „Ferma piscicolă Buhuși” a comis fapte de evaziune fiscală. Mihai Stan controla o firmă de construcții care a avut calitatea de subcontractant al societății Expresconstruct Tys SRL, firma lui Tănase care a executat proiectul de la Buhuși. Stan le-a povestit anchetatorilor că a emis facturi fictive către societatea Expresconstruct Tys SRL. Acesta, la rândul lui, în calitate de executant al lucrărilor, a facturat serviciile fictive către Aqua Parc SRL, firma beneficiară a proiectului cu fonduri europene. Ginel ar fi înregistrat facturile în contabilitate, iar de aici s-a ajuns la diminuarea TVA și a impozitului pe profit.

Conform anchetatorilor, Stan, Tănase și Ginel s-au înțeles ca sumele de bani, ce reprezentau contravaloarea lucrărilor neexecutate (fictive), să fie transferate din contul firmei Aqua Parc în contul firmei lui Dragne, iar de aici în contul firmei lui Stan, acesta având rolul de a scoate banii și a-i înmâna lui Ginel.

Acuzați că au fraudat fondurile europene

Gheorghe Vlasie, Dragne Tănase și firma Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi SRL au fost trimiși în judecată în decembrie 2021, însă procesul a început în vara anului 2022, după ce dosarul a trecut de camera preliminară.

Tănase Dragne este un om de afaceri din Bolintin – Giurgiu, prieten la cataramă cu Niculae Bădălău, baronul PSD de Giurgiu, zis Ficățel, care a fost vicepreședinte al Curții de Conturi a României. În prezent, Bădălău are grave probleme cu legea, fiind cercetat de DNA într-un dosar de corupție.

• Vlasie Gheorghe a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000;
•  Dragne Tănase a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000;
• Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi SRL, fosta Aqua Parc SRL a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000;

Fraudă de aproximativ 1 milion de lei

Procurorii DNA i-a acuzat pe cei doi afaceriști că au produs o fraudă de aproximativ 200.000 de euro, bani din Fondul European pentru Pescuit. Dragne i-ar fi pus la dispoziție lui Ginel facturi de la firma Expresconstruct Tys SRL Bolintin – Giurgiu, care atestau, în mod nereal, că anumite lucrări de la ferma piscicolă din Buhuși – Bacău a Aqua Parc SRL au fost realizate de firma giurgiuveană. Rezultatul: Ginel și Aqua Parc ar fi obținut, prin folosirea acestor documente care nu reflectau realitatea, aproximativ 200.000 de euro de la Fondul European pentru Pescuit.

Aqua Parc SRL a obținut finanțare pentru proiectul „Construire fermă pisciolă în localitatea Buhuși, județul Bacău”, în cursul anului 2013, iar lucrările, în cea mai mare parte, au fost executate un an mai târziu.

Pe 17 octombrie 2013, Aqua Parc SRL a efectuat o licitație pentru construirea fermei piscicole în Buhuși, valoarea estimată a contractului fiind de 1.330.371 lei, fără TVA, din care 674.770 lei reprezentau finanțarea de la Fondul European pentru Pescuit, iar 655.600 de lei – contribuția proprie.

Firma Antrepriza de Construcții și Autrostrăzi SRL (fosta Aqua Parc) este deținută de Gheorghe V. Vlasie, tatăl lui Gheorghe Ghe. Vlasie, zis „Ginel”.

Ginel a ieșit din societatea comercială în martie 2013, când asociat unic a rămas tatăl său. În octombrie 2013, când Aqua Parc SRL a organizat licitația pentru lucrările la ferma pisciolă, Ginel era director general al companiei.

Aqua Parc SRL a mai colaborat cu firma Expresconstruct Tys SRL a lui Dragne, dar și cu o societate ce aparține fiului baronului Bădălău.

În martie 2019, o asociere de firme a câștigat licitația organizată de Consiliul Județean Bacău pentru „Modernizare DJ 241B, Pădureni-Godovana, km 2 + 370 – 17 + 800”, în valoare de 26.711.906 lei, fără TVA. Asocierea câștigătoare era formată din Aqua Parc SRL, Mavgo Holding SRL (controlată, prin interpuși, de Ginel), Bertoni Construct SA (lider), SC Frasinul SRL (a amicului președintelui CJ Bistrița-Năsăud), Rutier Construct SRL, SC SPC Elite Consulting SRL și SC Expresconstruct TYS SRL, firma lui Tănase Dragne, cel care l-a ajutat pe Ginel cu iazul de la Buhuși.

Modernizarea drumului județean Pădureni-Godovana a fost una cu mari probleme, sătenii reclamând calitatea proastă a lucrărilor. De altfel, anumite proțiuni de drum s-au surpat în vara anului 2020, așa cum atacul.ro a menționat la vremea respectivă.

Foto deschidere: Google Maps

Daniel MURARU

Citește și:

Cumătrul fugarului Arsene, judecat la pachet cu amicul baronului Ficățel pentru evaziune fiscală. Ginel, denunțat de un infractor aflat în închisoare

Inculpatul Ginel, cumătrul infractorului fugar Arsene, bun de judecat pentru evaziune fiscală

Pedepse GRELE în cel mai spectaculos dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și grup infracțional specializat. Misăilă și Ginel, ani grei de închisoare