Pinalti, singurul condamnat în dosarul devalizării Fabricii de Timbre a Poștei Române. Cinci inculpați au scăpat cu ajutorul prescripției

Deciziile Curții Constituționale a României (CCR), emise în 2018 și 2022, și decizia pronunțată la finele anului trecut de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) privitoare la prescripția răspunderii penale au mai făcut o „victimă” – dosarul devalizării Fabricii de Timbre ce aparține Companiei Naționale Poșta Române.

Astfel, singurul condamnat în acest dosar este Gheorghe Ștefan, zis și Pinalti, care a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, primind o pedeapsă de 3 ani și 9 luni de închisoare.

Cinci inculpați (trei persoane fizice și două juridice) dintre cei 6 inculpați care au fost trimiși în judecată de DNA au scăpat de acuzațiile de „abuz în serviciu în formă continuată” și „complicitate la abuz în serviciu în formă continuată”, ca urmare a intervenirii prescripției penale. 

În acest context, Tribunalul București a dispus încetarea procesului penal față de inculpații Cosmin Dragoș Mihăilescu, Mihai Chebac, Dorin Laurian Firuti, SC Romkuvert SRL și SC Romkuvert Ind SRL.

Lucrurile sunt mai complicate în cazul lui Marian Constantinof, cel care a controlat firmele ce au căpușat Fabrica de Timbre. Instanța a disjuns acțiunea penală în privința acestuia cu privire la comiterea infracțiunilor de spălare a banilor și complicitate la abuz în serviciu în formă continuată, urmând să se întocmească un nou dosar penal.

De asemenea, Tribunalul București a disjuns și acțiunea civilă din procesul penal, menținând, totodată, măsurile asiguratorii dispuse asupra bunurilor inculpaților, ceea ce înseamnă că există măcar șansa recuperării prejudiciului în acest dosar.

„Disjunge acțiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal, urmând ca aceasta să fie soluționată în mod unitar în noul dosar penal format în urma disjungerii acțiunii penale privindu-l pe inculpatul Marian Constantinof”, au decis judecătorii.

La primul termen de judecată al noului dosar vor fi citați toți inculpații, precum și partea civilă – Compania Națională Poșta Română.

„Menține măsurile asigurătorii dispuse în dosarul penal nr. 12/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, prin: • ordonanța din 12.12.2016 (vol. 40, filele 260 – 261), asupra bunurilor aparținând inculpatului CHEBAC MIHAI până la concurența sumei de 1.943.326,42 lei; • ordonanța din 28.12.2016 (vol. 40, filele 311-312), asupra bunurilor aparținând inculpatului COSMIN DRAGOș MIHĂILESCU până la concurența sumei de 2.215.678,80 lei; • ordonanța din 04.01.2017 (vol. 40, filele 323 – 324), asupra bunurilor aparținând inculpatei S.C. ROMKUVERT S.R.L. până la concurența sumei de 2.215.678,80 lei; • ordonanța din 04.01.2017 (vol. 40, filele 331 – 333), asupra bunurilor aparținând inculpatei S.C. ROMKUVERT IND S.R.L. până la concurența sumei de 2.215.678,80 lei; • ordonanța din 29.12.2016 (vol. 40, f. 305-306), asupra bunurilor aparținând inculpatului Dorin-Laurian Firuti, până la concurența sumei de 2.215.678,80 lei, măsuri asiguratorii menținute cu privire la toți inculpații prin Încheierea din data de 11.11.2022 a Tribunalului București”, se arată în dispozitivul sentinței.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pinalti, capul răutăților

Gheorghe Ștefan, fostul primar al orașului Piatra Neamț din 2004 și până în noiembrie 2014, a fost condamnat, în cursul anului 2019, la 3 ani și 9 luni de închisoare în dosarul privind devalizarea Fabricii de Timbre, care se află în subordinea Companiei Naționale Poșta Română.

În cazul lui Ștefan, Tribunalul București a dispus condamnarea la 3 ani și 9 luni de închisoare cu suspendare si menținerea eliberării condiționate, situație în care se afla în momentul pronunțării fostul primar de Piatra-Neamț. De asemenea, în minuta instanței se mai precizează că suma de 226.967 de euro, primită de Gheorghe Ștefan de pe urma „afacerii”, a fost restituită și că s-a dispus ridicarea sechestrului de pe bunurile inculpatului.

Faptul că instanța a fost destul de indulgentă cu Pinalti ar putea avea o explicație în fraza: „Ia act că persoana cumpărătoare de influență se găsește în situația prevăzută de art. 292 alin. 2 C.pen (făptuitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta)”. De aici tragem concluzia că Gheorghe Ștefan a fost denunțător în acest dosar penal și a beneficiat de articolul menționat mai sus.

Ideea devalizării Fabricii de Timbre, după cum afirmă procurorii DNA, a aparținut lui Gheorghe Ștefan, care, la acea vreme, avea o funcție importantă în PDL – partidul de guvernământ.

Escrocheria de la „Fabrica de Timbre”, sesizată autorităților încă din 2010

Neregulile de la Fabrica de Timbre au fost evidențiate într-un raport de control care a fost prezentat, în data de 29 aprilie 2010, Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română. Raportul conținea toate aspectele constatate de DNA în timpul cercetării penale.

La finele lunii martie 2017, DNA anunța că a finalizat al optulea dosar privind nereguli săvârșite la Compania Națională Poșta Română. Cap de listă în fruntea inculpaților era Gheorghe Ștefan, iar alături de el și nemțeanul Mihai Chebac, la data faptelor, director al Direcției de Dezvoltare din cadrul Companiei Naționale Poșta Română. Fost consilier județean PDL, Mihai Chebac a fost instalat în funcția de director de la CN Poșta Română cu sprijinul lui Pinalti.

Alături de Chebac au mai fost trimiși în judecată Mihăilescu Cosmin Dragoș, la data faptei director al sucursalei „Fabrica de Timbre” din cadrul Companiei Naționale Poșta Română, judecat pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată; CONSTANTINOF MARIAN, om de afaceri, judecat pentru spălare de bani și complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată; FIRUTI DORIN LAURIAN, la data faptei administrator al S.C. Romkuvert S.R.L., S.C. ROMKUVERT S.R.L. și S.C. ROMKUVERT IND S.R.L., judecat pentru complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată

Comunicatul DNA din data de 3 martie 2017:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

GHEORGHE ȘTEFAN, la data faptei primarul municipiului Piatra Neamț și vicepreședinte al unui partid politic, cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență;

MIHĂILESCU COSMIN DRAGOȘ, la data faptei director al sucursalei „Fabrica de Timbre” din cadrul Companiei Naționale Poșta Română S.A.(C.N.P.R.), cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată;

CONSTANTINOF MARIAN, om de afaceri, cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată;

CHEBAC MIHAI, la data faptei director al Direcției dezvoltare din cadrul C.N.P.R., FIRUTI DORIN LAURIAN, la data faptei administrator al S.C. Romkuvert S.R.L., S.C. ROMKUVERT S.R.L. și S.C. ROMKUVERT IND S.R.L., cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În iulie – august 2009, inculpatul Gheorghe Ștefan, primarul municipiului Piatra Neamț și vicepreședinte al unui partid politic, i-a propus inculpatului Constantinof Marian ca, în schimbul unor sume de bani, își va folosi influența pe lângă reprezentanții Companiei Naționale Poșta Română S.A (C.N.P.R.), astfel încât sucursala „Fabrica de Timbre” – C.N.P.R., să le atribuie unor societăți comerciale, controlate de omul de afaceri, contracte având ca obiect furnizarea de hârtie. Sumele de bani pe care le pretindea Gheorghe Ștefan urmau să provină tocmai din încasările obținute din executarea primelor contracte. Deoarece banii i s-ar fi dat lui Gheorghe Ștefan, cheltuielile de aprovizionare cu hârtie ar fi trebuit să fie acoperite din profitul generat de următoarele contracte încheiate.
Un prim pas pentru atribuirea clientelară a unor contracte către firmele controlate de Marian Constantinof l-a reprezentat numirea, în 8 septembrie 2009, cu sprijinul inculpatului Gheorghe Ștefan, a inculpatului Mihăilescu Cosmin Dragoș, la conducerea „Fabricii de Timbre”. Mihăilescu Cosmin Dragoș era la momentul respectiv o persoană apropiată inculpatului Constantinof Marian și a avut sarcina să controleze și să manipuleze procedurile de achiziție publică. „Fabrica de Timbre” este o sucursală fără personalitate juridică a C.N. Poșta Română S.A. (C.N.P.R.). Aceasta putea achiziționa doar hârtie care nu era produs finit, pentru executarea comenzilor venite de la centrala C.N.P.R. și de la terți. În vederea declanșării procedurilor de achiziție era nevoie de o comandă de furnizare a hârtiei din partea centralei C.N.P.R. către sucursala „Fabrica de Timbre”. Sucursala ar fi trebuit să achiziționeze hârtie în role, să o prelucreze prin mijloace proprii și să o transforme în produs finit (hârtie pentru imprimante matriceale). Inculpatul Mihai Chebac, numit și menținut în funcția de director al Direcției dezvoltare din C.N.P.R. cu susținerea lui Gheorghe Ștefan, a trimis către „Fabrica de Timbre” o notă de comandă pentru furnizarea unei cantități nejustificate de hârtie, mult mai mari decât necesarul subunităților poștale. Furnizarea acestei cantități de hârtie urma să facă obiectul contractelor atribuite clientelar firmelor inculpatului Marian Constantinof. Valoarea comenzii a determinat valoarea contractelor încheiate de „Fabrica de timbre” cu societățile comerciale controlate de Marian Constantinof și implicit, valoarea foloaselor necuvenite care ajungeau la Gheorghe Ștefan.
În data de 02 noiembrie 2009, inculpatul Mihăilescu Cosmin Dragoș, în calitate de director al sucursalei Fabrica de Timbre, a încheiat, cu încălcarea legii, 12 contracte cu societățile comerciale controlate prin interpuși de inculpatul Marian Constantinof. În baza acestor contracte trebuia furnizată sucursalei „Fabrica de timbre”, materie primă (hârtie în role), eșalonat, vreme de un an. După semnarea contractelor, inculpatul Mihăilescu Cosmin Dragoș a solicitat livrarea întregii cantități de hârtie, iar societățile comerciale furnizoare au emis facturi.  Pentru semnarea documentelor în vederea efectuării plății, inculpații Mihai Chebac și Mihăilescu Cosmin Dragoș au făcut presiuni asupra angajaților sucursalei Fabrica de timbre. În data de 09 noiembrie 2009 a fost făcută o primă plată de către inculpatul Mihăilescu Cosmin Dragoș pentru cantități de hârtie nelivrate. Ulterior, în vederea justificării efectuării plății întregii valori a contractelor, acestea au fost modificate de inculpatul Mihăilescu Cosmin Dragoș, prin acte adiționale care nu poartă toate avizele necesare. Astfel, livrarea nu mai era eșalonată (vreme de un an), ci imediată (până la 15 decembrie 2009). De asemenea, inculpatul Mihăilescu Cosmin Dragoș a semnat fraudulos sau a determinat semnarea de către subordonații săi a unor documente de recepție a hârtiei pretins furnizate de firmele inculpatului Constantinof Marian, dar și a unor documente de gestiune privind predarea hârtiei către S.C. Romkuvert S.R.L., în vederea prelucrării. S.C. Romkuvert S.R.L., prin reprezentantul său inculpatul Firuti Dorin Laurian, a confirmat recepția pentru prelucrare a 828.413 kg de hârtie, deși a primit doar o mică parte din această cantitate. În concluzie, s-a constituit un circuit scriptic, fictiv (în mare parte) care atesta preluarea de către „Fabrica de timbre” a cantității de hârtie de la societățile comerciale ale lui Constantinof Marian și predarea ei spre prelucrare la S.C. Romkuvert S.R.L. Circuitul trebuia să ascundă lipsa hârtiei din gestiunea „Fabricii de timbre” și să confere răgazul încheierii unor noi contracte care să genereze profitul din care să fie cumpărată și hârtia nelivrată (o parte din bani fiind dați lui Gheorghe Ștefan). Documentele de gestiune și de transport au stat la baza plăților din decembrie 2009 efectuate de „Fabrica de timbre” către firmele inculpatului Constantinof Marian.
E de precizat că inculpatul Mihăilescu Cosmin Dragoș a dispus efectuarea plăților nesocotind deciziile directorului general al C.N.P.R., precum și un act normativ.  Prețul de achiziție a hârtiei a fost mai mare decât prețul de piață de la acel moment și, prin denaturarea procedurilor de achiziție publică, sucursala „Fabrica de Timbre” a cumpărat hârtie de la firme interpuse controlate de inculpatul Constantinof Marian și nu de la furnizorii tradiționali. În această manieră prețul de achiziție în baza celor 12 contracte a fost majorat artificial cu 1.643.191 lei, sumă care constituie prejudiciu suferit de C.N.P.R. Pentru a justifica retragerea de bani din conturile celor două societăți, inculpatul Constantinof Marian a simulat în prealabil, prin acte atribuite unui interpus al său, împrumuturi acordate acestor firme. S-a procedat astfel pentru ascunderea adevăratei naturi a provenienței banilor. Din sumele încasate de cele două firme, inculpatul Constantinof Marian i-a remis inculpatului Gheorghe Ștefan, în perioada noiembrie – decembrie 2009, aproximativ 230.000 de euro. Ulterior, a mai fost simulată o licitație publică, în urma căreia a fost desemnată câștigătoare o altă societate comercială controlată de inculpatul Constantinof Marian. Aceasta ar fi trebuit să livreze noi cantități de hârtie din nota de comandă emisă de inculpatul Chebac Mihai. Un contract nu a mai fost încheiat din cauza opoziției mai multor angajați ai C.N.P.R. Întrucât noi contracte de furnizare a hârtiei nu au mai fost încheiate și nu au fost generate resurse bănești suplimentare pentru acoperirea sumelor de bani date lui Gheorghe Ștefan, acesta a trebuit să restituie banii primiți. Astfel, Gheorghe Ștefan a restituit lui Constantinof Marian o parte din sumele primite, în numerar, prin intermediul lui Chebac Mihai. Banii restituiți au fost folosiți la achiziționarea de hârtie care a fost predată S.C. Romkuvert S.R.L. pentru prelucrare și apoi livrată „Fabricii de Timbre”. Restul banilor a fost pus la dispoziția unui apropiat al lui Gheorghe Ștefan pentru a achiziționa din Germania anumite sortimente de hârtie care a fost livrată Fabricii de Timbre, după prelucrarea la S.C. Romkuvert S.R.L. Verificând circuitul bancar pentru a determina de unde provin acești bani s-a constatat că erau sume de bani acordate de alți oameni de afaceri lui Gheorghe Ștefan. În perioada noiembrie – decembrie 2009, inculpatul Mihăilescu Cosmin Dragoș, în calitate de director al sucursalei Fabrica de Timbre din cadrul C.N.P.R. a încredințat către inculpata S.C. Romkuvert S.R.L. în mod direct, la un preț supraevaluat și prin încălcarea legii, un serviciu de prelucrare a hârtiei achiziționate de la cele două societăți comerciale controlate de inculpatul Constantinof Marian. Compania Națională Poșta Română S.A. a fost prejudiciată astfel cu suma de 300.135 lei. În perioada noiembrie – decembrie 2009, inculpatul Mihăilescu Cosmin Dragoș, în calitate de director al sucursalei Fabrica de Timbre din cadrul C.N.P.R. a achiziționat de la inculpata S.C. Romkuvert S.R.L. în mod direct și prin încălcarea legii, plicuri la un preț supraevaluat, pentru ridicarea artificială a prețului, constituindu-se scriptic un lanț comercial de furnizare: SC Romkuvert Ind SRL → SC Vidas SRL (controlată de Constantinof Marian, în prezent radiată) → SC Romkuvert SRL→ C.N.P.R. – Sucursala Fabrica de timbre. În plus, nu era necesară achiziționarea tuturor tipurilor de plicuri, unele putând fi realizate de Fabrica de timbre, la prețuri mai mici. În maniera descrisă, C.N.P.R. a fost prejudiciată cu suma de 272.352 lei. Valoarea totală a prejudiciului cauzat Companiei Naționale Poșta Română S.A.(C.N.P.R.) e de 2.215.678 lei, sumă cu care aceasta s-a constituit parte civilă.
În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Gheorghe Ștefan, Mihăilescu Cosmin-Dragoș, Chebac Mihai, Firuti Dorin-Laurian, S.C. Romkuvert S.R.L. și S.C. Romkuvert IND S.R.L.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunerea de a se menține măsurile asiguratorii dispuse.

Daniel MURARU