ANAF, cu tunurile pe cei care și-au cumpărat mașini de lux și nu pot justifica banii. Autoturisme de sute de mii de euro achiziționate cu banii jos, fără a avea o sursă legală

Sursa foto: Direcția Generală Antifrauda Fiscală 

Inspectorii antifraudă au demarat o serie de acțiuni de control care vizează identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată. Autoritățile urmăresc situații în care venituri nedeclarate sau insuficient justificate sunt utilizate pentru efectuarea unor achiziții de valoare mare, cu încălcarea prevederilor legale privind fiscalizarea veniturilor și disciplina financiară.
În cadrul acestui proiect, au fost analizate 66 de cazuri în cadrul cărora autoritățile au constatat discrepanțe semnificative între veniturile impozabile declarate în ultimii ani și valoarea de piață a autoturismelor achiziționate, indicând un risc fiscal ridicat.

Nu au putut justifica proveniența banilor dați pe mașini

Până în prezent, au fost finalizate mai multe verificări, în urma cărora au fost constatate abateri de la legislația fiscală în vigoare, inclusiv utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat și efectuarea de plăți în numerar peste plafoanele legale.
Printre situațiile identificate se numără:
– achiziționarea, în anul 2025, a unui autoturism de lux, în valoare de aproximativ 100.000 euro, achitat integral în numerar, fără a fi prezentate documente care să ateste proveniența legală și trasabilitatea fondurilor
– tranzacționarea unui alt autoturism de lux la un preț subevaluat, în condițiile în care autoturismul fusese achiziționat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursele fondurilor nu au putut fi dovedite prin documente credibile
– achiziția unui alt autoturism de lux, în valoare de 546.951 lei, în absența unei justificări obiective a resurselor financiare utilizate
– achiziționarea unui autoturism, în valoare de 428.460 lei, cu plata în numerar, în cadrul unei tranzacții în care niciuna dintre părțile implicate nu a putut demonstra proveniența legală a sumelor.

Autoturismele de lux au fost confiscate

În toate aceste cazuri, inspectorii antifraudă au demarat procedurile legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, precum și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale, acolo unde a fost constatată încălcarea disciplinei financiare. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asigurător asupra autoturismelor în cauză, în vederea recuperării creanțelor fiscale.
De asemenea, într-un caz distinct, controalele  au condus la sprijinirea organelor de executare silită, fiind instituit sechestru asigurător asupra unui autoturism de lux, evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul general consolidat al statului.

Inspectorii antifraudă continuă controalele

Cei care cred că au scăpat de verificările inspectorilor antifraudă se înșală. Autoritățile vor extinde semnificativ numărul controalelor la persoanele care și-au achiziționat mașini de lux fără o proveniență legală a banilor și, în general, achziții cu valori mari. 

Mai mult, vor viza și noi tipologii de tranzacții cu risc fiscal ridicat.

N.R.