Patroni nemțeni trimiși în judecată pentru fraudă cu fonduri europene. Au sifonat banii folosind facturi false

Patronii unei firme din comuna Zănești (Neamț), cu obiect de activitate în domeniul sănătății, au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție. Elena Laura Acununi și George Marius Ștefan sunt acuzați de oamenii legii de fraudă cu bani europeni. În același dosar mai are calitatea de inculpat și firma Sănătate Pentru Toți SRL Zănești, unde Acununi și Ștefan sunt asociați, cu 51%, respectiv 49% din părțile sociale.

Datele atacul.ro arată că inculpații ar fi sifonat parte din banii pe care i-au obținut de la Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene (MIPE) pentru implementarea unui proiect în domeniul sănătății. Procurorii au identificat facturi în fals emise de către firma Sănătate Pentru Toți SRL, sub semnătura administratorului Laura Acununi, cu scopul de a sustrage fondurile alocate. Metoda folosită nu este nouă, iar anchetatorii o cunosc foarte bine. Astfel, administratorul firmei completează facturi false (pentru servicii inexistente, evident) în numele unor societăți comerciale care să ateste că au prestat servicii pentru firma sa. Sumele menționate în aceste facturi nu ajung în conturile firmelor furnizoare, ci sunt însușite de către cei care completează documentele false.

Așa a procedat și Laura Acununi cel puțin într-o situație, în sensul că a completat, în numele altei firme din Neamț, o factură în fals care, chipurile, atesta faptul că firma Sănătate Pentru Toți are de achitat o sumă de bani pentru serviciile ce-i fuseseră prestate. În timpul cercetărilor, falsul a ieșit la iveală.

Sănătate Pentru Toți SRL a fost înființată în august 2021, iar într-un timp destul de scurt a primit o finanțare cu fonduri europene.

Fiscul a scos mașina firmei la vânzare 

Conform paginii de Facebook a firmei, aceasta oferă servicii medicale complete la domiciliul pacienților.

Atacul.ro a identificat o asistentă din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț care, în anul 2022, a încasat de la Sănătate Pentru Toți SRL suma de 33.600 de lei pentru serviciile prestate în calitate de asistent medical. În același an, persoana menționată a avut câștiguri în valoare totală de 54.000 de lei de la Spitalul Județean Neamț unde, cum spuneam, lucrează ca asistent medical. 

În anul 2022, firma a avut o cifră de afaceri de 17.820 de lei, un profit de 4.543 lei și un număr de 5 angajați. În anul 2023, cifra de afaceri a fost zero, pierderea de 156.401 lei, având 5 angajați. La finele anului 2023, datoriile societății erau de 162.587 de lei.

Pentru a recupera din datorii, ANAF a scos la licitație, în vara anului trecut, autoturismul marca Hyundai I20 al firmei, prețul cerut fiind de 44.913 lei.

Pentru recuperarea prejudiciului, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene s-a constituit parte civilă în dosar.

D. M.