Praful s-a ales de dosarul „Mafiei lemnului”. 8 ani a durat ancheta DIICOT. Câți inculpați au scăpat de proces

Sfârșitul de an 2024 a venit cu un frumos cadou pentru jumătate dintre inculpații judecați în ceea ce presa a numit procesul „Mafiei lemnului”: 7 din cei 14 inculpați au scăpat de orice grijă, după ce Tribunalul Neamț a dispus încetarea procesului penal în cazul lor pe motiv că a intervenit prescripția răspunderii penale.

Bineînțeles că celebrele decizii ale Curții Constituționale și Înaltei Curți de Casație și Justiție au fost cele care au stat la baza hotărârii. Drept urmare, 7 inculpați au scăpat de acuzații, urmând ca ceilalți 7 să fie judecați în continuare într-un dosar separat. Însă, având în vedere că și în cazul celor 7 inculpați rămași faptele urmează să se prescrie anul viitor, cel mai tîrziu spre sfârșitul anului 2026, este puțin probabil ca vreunul dintre ei să fie condamnat. Și asta pentru că este greu de crezut că procesul va fi finalizat mai devreme de octombrie 2026.

Trebuie spus că, în cazul inculpaților salvați de prescripție, procesul va continua pe latura civilă pentru recuperarea prejudiciilor.

Frații Adrian şi Iulian Panţîr, patronii firmelor Bradu Forest şi Pan&Forest din Bicaz Chei, nu au scăpat de proces, ei urmând să fie judecați în continuare, așa cum spuneam, într-un dosar separat.

Inculpații salvați de prescripție

Instanța a dispus încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției față de inculpații: PANȚÎR EMIL, ANDRUȘCĂ GHEORGHE, ASZTALOŞ PETER ALEXANDRU, MAXIM SEBASTIAN, LILĂ MIHAI ALEXANDRU, PARFENE VASILE, SEMENIC IOAN-SILVIU.

Inculpații judecați în continuare

Magistrații au dispus disjungerea cauzei: latură penală şi latură civilă – privind pe inculpaţii: PANȚÎR IULIAN, MOLDOVAN EMIL, PANȚÎR ADRIAN, MARCU IOAN, VODĂ IOAN, RÂȘNOVEANU TRAIAN BOGDAN şi ȘUTEU CLAUDIU GABRIEL.

Ancheta a început în urmă cu mai bine de 11 ani

Cercetările în dosarul „Mafiei lemnului” au demarat în anul 2013, iar mulți dintre cei care au făcut obiectul dosarului încă fac afaceri cu lemn.

De asemenea, multe dintre firmele vizate în anchetă participă la licitații ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, pentru că prezumția de nevinovăție li se aplică și lor.

În august 2021, procurorii DIICOT i-au trimis în judecată pe: Iulian Panțîr, Adrian Panțîr, Emil Moldovan, Emil Panțîr, Ioan Marcu, Gheorghe Andrușcă,Ioan Vodă, Alexandru Peter Asztaloș, Sebastian Maxim, Traian Bogdan Râșnoveanu, Mihai Alexandru Lilă, Vasile Parfene, Claudiu Gabriel Șuteu și Ioan Silviu Semenic.

Acuzațiile aduse au fost cele de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, tăiere de arbori fără drept şi abuz în serviciu.

În același dosar, Ministerul de Finanțe și Dimitrie Sturza, a cărui pădure a fost „călcată” de inculpați, au calitatea de părți civile, iar 14 societăți comerciale, Direcția Silvică Neamț și Ocolul Silvic Poiana Teiului au calitatea de „parte responsabilă civilmente”.

Prejudiciul

Prejudiciul cauzat în urma activității ilicite a fost stabilit de procurori la 2,3 milioane de lei. În ceea ce privește modul de operare, acesta nu era unul complicat. Principalul scop al inculpaților era să pătrundă ilegal în pădure, iar acest lucru îl făceau după ce obțineau partizi la licitațiile organizate de Direcția Silvică Neamț. De multe ori, inculpații ofereau sume enorme pentru a câștiga licitațiile, asigurându-și astfel accesul în pădure. Bineînțeles, „vigilenții” de la Direcția Silvică Neamț nu au realizat că este ceva dubios în comportamentul inculpaților.

Următorul pas era acela de a tăia mult mai mult decât cantitățile prevăzute în autorizațiile de exploatare. Ulterior, marfa obținută din tăieri ilegale era comercializată, iar în acest sens erau folosite documente false emise de firme fantomă.

Comunicatul DIICOT din septembrie 2015:

„La data de 17.09.2015, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Neamţ  au efectuat un număr de 32 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Neamţ, Bacău şi Argeş în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în exploatarea ilicită a unor suprafeţe mari cu vegetaţie forestieră şi comercializarea ulterioară a masei lemnoase rezultate, fără întocmirea documentelor legale, în scopul eludării dispoziţiilor legale referitoare la  plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. În cauză există că suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015 membrii grupului infracţional au procedat în mod sistematic, în cadrul parcelelor pe care le-au exploatat în baza autorizaţiilor emise de către Direcţia Silvică Neamţ, la tăierea ilicită a unui număr mai mare de arbori decât cel marcat, iar ulterior au transportat  masa lemnoasă rezultată fără documente de însoţire, în baza unor avize false sau anulate ulterior, precum şi la comercializarea materialului lemnos obţinut. Modalitatea specifică în care acţionau membrii grupului infracţional era aceea de a participa în mod frecvent la licitaţiile de atribuire a exploatărilor de masă lemnoasă de pe raza judeţului Neamţ şi de a oferi preţuri foarte mari, scopul fiind acela de a-şi asigura în acest mod accesul în mod legal pe parcelele forestiere respective. Ulterior, membrii grupării procedau atât la exploatarea materialului lemnos marcat în mod legal, cât şi la tăierea unui număr important de arbori nemarcaţi, prejudiciile produse fondului forestier naţional în această modalitate fiind  considerabile.Ulterior, persoanele cercetate procedau la transportul materialului lemnos exploatat ilicit la diverşi beneficiari, unele transporturi fiind efectuate cu avize de însoţire a materialului lemnos completate în mod fals sau care erau anulate ulterior la destinaţie iar alte transporturi erau efectuate fără întocmirea vreunui document de însoţire. Pentru a justifica provenienţa materialului lemnos tăiat ilicit ori achiziţionat de la persoane care au exploatat-o ilicit, membrii grupării au  înregistrat în contabilitate documente fictive, emise de către societăţi intermediare sau de societăţi de tip fantomă. Prejudiciul  cauzat bugetului de stat este de aproximativ 2.300.000 de lei. Cu ocazia percheziţiilor efectuate în cauză au fost ridicate sumele de 64.000 de euro, 50.000 de lei, 1.200 de dolari, 200 de lire sterline precum şi importante cantităţi de material lemnos de provenienţă ilicită. Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ au dispus măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore  faţă de inculpaţii Panţîr Iulian, Panţîr Adrian, Moldovan Emil, Asztaloş Peter Alexandru şi Marcu Ioan pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, tăiere de arbori fără drept şi abuz în serviciu, urmând să fie prezentaţi Tribunalului Neamţ, cu propunere de arestare preventivă. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţiei Operaţiuni Speciale şi  Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, Galaţi, Suceava şi Piteşti precum şi cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie”.

Aproape un deceniu de anchetă la DIICOT

Ancheta a durat până în vara anului 2021, când cei 14 inculpați au fost trimiși în judecată pentru comiterea mai multor fapte penale grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, tăiere fără drept de arbori etc.

1. PANŢÎR IULIAN a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată, instigare la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, instigare la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată;
2. PANŢÎR ADRIAN – constituirea unui grup infracţional organizat, instigare la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, instigare la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată;
3. MOLDOVAN EMIL – constituirea unui grup infracţional organizat, instigare la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, instigare la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată,
4. PANŢÎR EMIL – evaziune fiscală în formă continuată, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă
5. MARCU IOAN – complicitate la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, complicitate la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, complicitate la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată,
6. ANDRUŞCĂ GHEORGHE – complicitate la tăiere fără drept de arbori, complicitate la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată;
7. VODĂ IOAN – complicitate la evaziune fiscală în formă continuată;
8. ASZTALOŞ PETER-ALEXANDRU – complicitate la evaziune fiscală în forma continuată;
9. MAXIM SEBASTIAN – complicitate la evaziune fiscală în formă continuată;

• RÂŞNOVEANU TRAIAN BOGDAN – complicitate la evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată;
• LILĂ MIHAI ALEXANDRU – complicitate la evaziune fiscal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată;
• PARFENE VASILE – evaziune fiscală în formă continuată;
• ŞUTEU CLAUDIU GABRIEL – evaziune fiscală în formă continuată;
• SEMENIC IOAN-SILVIU – evaziune fiscală în formă continuată;

Părțile civile în acest proces sunt Statul Român și Dimitrie Sturdza, unul dintre moștenitorii prințului Sturdza care deține mai multe sute de hectare de pădure pe Valea Muntelui.

D. MURARU