Home›Investigații›Afacere ilegală cu deșeuri investigată de polițiști. Doi târgnemțeni au fost reținuți. Prejudiciul, de zeci de milioane de lei

Afacere ilegală cu deșeuri investigată de polițiști. Doi târgnemțeni au fost reținuți. Prejudiciul, de zeci de milioane de lei

atacul.ro

27 septembrie 2023

18226

Doi târgnemțeni, în vârstă de 34, respectiv 40 de ani, au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore, într-un dosar în care polițiștii și procurorii investighează o fraudă cu prejudiciu uriaș. Este vorba despre Ionel Anechiței și Alexandru Luca, care, în cursul zilei de astăzi, vor fi prezentați judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

Ancheta vizează mai multe persoane, iar ieri, politiștii au efectuat 4 percheziții la domiciliile suspecților.

Anechiței și Luca sunt cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi fals informatic, toate în formă continuată. Cei doi sunt acuzați că, folosindu-se de societatea International Bax Logistic, ar fi creat un prejudicii prin inducerea în eroare a Administrației Fondului de Mediu cu privire la îndeplinirea obiectivelor anuale de reciclare.

Polițiștii arată că: „Din cercetări s-a reținut faptul că, o societate comercială de pe raza județului Neamț, cu obiect de activitate în domeniul managementului deșeurilor reciclabile, ar fi indus în eroare mai mulți operatori economici, autorizați pentru preluarea responsabilității de la producători, prin raportarea ca fiind reciclate în numele acestora, a unor cantități de deșeuri de ambalaje folosind mai multe înscrisuri care atestau achiziția deșeurilor de la persoane fizice şi juridice, cu scopul încasării contravalorii unor servicii de colectare şi reciclare neprestate.

Prin activitatea infracțională ar fi fost indusă în eroare Administrația Fondului pentru Mediu cu privire la îndeplinirea obiectivelor anuale de reciclare, cu scopul sustragerii de plata penalităților datorate, ca urmare a neîndeplinirii acestora, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ 32.000.000 ron”.

Afacerile firmei au explodat în anul pandemiei

International Bax Logistic SRL, cu sediul în Târgu-Neamț, a fost înființată în anul 2015 și îl are ca asociat unic și administrator pe Cristi Chitic. Domeniul principal de activitate al firmei este transportul rutier de mărfuri, iar situațiile financiare arată că afacerile societății au cunoscut o dezvoltare fulminantă începând cu anul 2020. Dacă în 2019, firma a raportat o cifră de afaceri de 492.623 de lei și un profit de 280.034 de lei, în anul următor, cifra de afaceri a urcat la peste 2 milioane de lei, iar profitul, la peste 1 milion de lei. Creșterile au continuat în 2021, când firma a înregistrat o cifră de afaceri de peste 5,72 de milioane de lei și un profit de peste 3,42 de milioane de lei, dar și în 2022, când cifra de afaceri a ajuns la peste 8,89 de milioane de lei și profitul, la peste 2,87 de milioane de lei.

COMUNICATUL IPJ NEAMȚ:

„PERCHEZIȚII ALE POLIȚIȘTILOR SERVICIULUI DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE NEAMȚ, LA PERSOANE BĂNUITE DE COMITEREA MAI MULTOR INFRACȚIUNI

La data de 26 septembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, au pus în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară, în județul Neamț, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi fals informatic, toate în formă continuată.

Din cercetări s-a reținut faptul că, o societate comercială de pe raza județului Neamț, cu obiect de activitate în domeniul managementului deșeurilor reciclabile, ar fi indus în eroare mai mulți operatori economici, autorizați pentru preluarea responsabilității de la producători, prin raportarea ca fiind reciclate în numele acestora, a unor cantități de deșeuri de ambalaje folosind mai multe înscrisuri care atestau achiziția deșeurilor de la persoane fizice şi juridice, cu scopul încasării contravalorii unor servicii de colectare şi reciclare neprestate.

Mai multe persoane au fost conduse la sediul unității de poliție pentru audieri, iar în urma administrării materialului probator a fost dispusă reținerea, pentru o perioadă de 24 de ore, a două persoane cu vârste de 34, respectiv 40 de ani, ambii din Târgu-Neamț, acestea fiind bănuite de comiterea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi fals informatic, toate în formă continuată.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Neamț.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum şi prezumţia de nevinovăţie”.

D. MURARU

⚠️ ️️Articolele publicate de ATACUL.RO nu pot fi preluate decât în limita a 500 de caractere şi obligatoriu cu citarea sursei (indicarea link-ului este obligatorie). În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanței de judecată.