Procesul „Mafiei lemnului”, în care sunt judecați frații Panțîr, poate să înceapă. Înregistrările telefonice din dosar au fost înlăturate. Cercetările au început acum 10 ani

Unul dintre puținele dosare privind mafia lemnului din județul Neamț, puține pentru că autoritățile nu pot sau nu vor să deranjeze grupările infracționale, are șanse mari să intre, efectiv, în faza de judecată, după ce judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Neamț a decis că procesul poate să înceapă.

Dosarul îi vizează, printre alții, pe fraţii Adrian şi Iulian Panţîr, patronii firmelor Bradu Forest şi Pan&Forest din Bicaz Chei, precum și pe alte persoane cu afaceri în domeniu din județul Neamț.

Decizia Tribunalului Neamț vine după ce, anul trecut, în august, magistrații au dispus înlăturarea de la dosar a probelor rezultate în urma interceptărilor convorbirilor telefonice, realizate de Departamentul de Informații și Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne (DIPI) în baza unor mandate de supraveghere tehnică. Hotărârea instanței a fost comunicată Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Neamț, iar cei din urmă au avut de ales între menținerea deciziei de trimitere în judecată și restituirea cauzei.

La termenul din 12 iulie 2023, judecătorul de camera preliminară a constatat „legalitatea sesizării instanţei rechizitoriul nr. 21D/P/2013 din 27.08.2021 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală” și a dispus începerea judecății”. Decizia poate fi atacată de inculpați la Curtea de Apel Bacău.

Cercetări începute în urmă cu 10 ani

14 inculpați au fost trimiți în judecată pentru comiterea mai multor fapte penale grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, tăiere fără drept de arbori etc.

1. PANŢÎR IULIAN a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată, instigare la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, instigare la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată;
2. PANŢÎR ADRIAN – constituirea unui grup infracţional organizat, instigare la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, instigare la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată;
3. MOLDOVAN EMIL – constituirea unui grup infracţional organizat, instigare la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, instigare la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată,
4. PANŢÎR EMIL – evaziune fiscală în formă continuată, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă
5. MARCU IOAN – complicitate la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, complicitate la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, complicitate la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată,
6. ANDRUŞCĂ GHEORGHE – complicitate la tăiere fără drept de arbori, complicitate la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată;
7. VODĂ IOAN – complicitate la evaziune fiscală în formă continuată;
8. ASZTALOŞ PETER-ALEXANDRU – complicitate la evaziune fiscală în forma continuată;
9. MAXIM SEBASTIAN – complicitate la evaziune fiscală în formă continuată;
10. RÂŞNOVEANU TRAIAN BOGDAN – complicitate la evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată;
11. LILĂ MIHAI ALEXANDRU – complicitate la evaziune fiscal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată;
12. PARFENE VASILE – evaziune fiscală în formă continuată;
13. ŞUTEU CLAUDIU GABRIEL – evaziune fiscală în formă continuată;
14. SEMENIC IOAN-SILVIU – evaziune fiscală în formă continuată;

Părțile civile în acest proces sunt Statul Român și Dimitrie Sturdza, unul dintre moștenitorii prințului Sturdza care deține mai multe sute de hectare de pădure pe Valea Muntelui.

Cercetările în dosarul „Mafiei lemnului” au demarat în anul 2013, adică fix cu 10 ani în urmă, iar mulți dintre cei care fac obiectul dosarului încă fac afaceri cu lemn. De asemenea, multe dintre firmele vizate în anchetă participă la licitații ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, pentru că prezumția de nevinovăție li se aplică și lor.

Jaf și la stat, și la privat

În august 2021, procurorii DIICOT i-au trimis în judecată pe Iulian Panțîr, Adrian Panțîr, Emil Moldovan, Emil Panțîr, Ioan Marcu, Gheorghe Andrușcă,Ioan Vodă, Alexandru Peter Asztaloș, Sebastian Maxim, Traian Bogdan Râșnoveanu, Mihai Alexandru Lilă, Vasile Parfene, Claudiu Gabriel Șuteu și Ioan Silviu Semenic. Acuzațiile aduse au fost cele de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, tăiere de arbori fără drept şi abuz în serviciu. În același dosar, Ministerul de Finanțe și Dimitrie Sturza, a cărui pădure a fost „călcată” de inculpați, au calitatea de părți civile, iar 14 societăți comerciale, Direcția Silvică Neamț și Ocolul Silvic Poiana Teiului au calitatea de „parte responsabilă civilmente”.

Prejudiciul cauzat în urma activității ilicite a fost stabilit la 2,3 milioane de lei. În ceea ce privește modul de operare, acesta nu era complicat. Principalul scop al inculpaților era să pătrundă ilegal în pădure, iar acest lucru îl făceau după ce obțineau partizi la licitațiile organizate de Direcția Silvică Neamț. De multe ori, inculpații ofereau sume enorme pentru a câștiga licitațiile, asigurându-și astfel accesul în pădure. Bineînțeles, „vigilenții” de la Direcția Silvică Neamț nu au realizat că este ceva dubios în comportamentul inculpaților.

Următorul pas era acela de a tăia mult mai mult decât cantitățile prevăzute în autorizațiile de exploatare. Ulterior, marfa obținută din tăieri ilegale era comercializată, iar în acest sens erau folosite documente false emise de firme fantomă.

Comunicatul DIICOT din septembrie 2015:

„La data de 17.09.2015, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Neamţ  au efectuat un număr de 32 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Neamţ, Bacău şi Argeş în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în exploatarea ilicită a unor suprafeţe mari cu vegetaţie forestieră şi comercializarea ulterioară a masei lemnoase rezultate, fără întocmirea documentelor legale, în scopul eludării dispoziţiilor legale referitoare la  plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. În cauză există că suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015 membrii grupului infracţional au procedat în mod sistematic, în cadrul parcelelor pe care le-au exploatat în baza autorizaţiilor emise de către Direcţia Silvică Neamţ, la tăierea ilicită a unui număr mai mare de arbori decât cel marcat, iar ulterior au transportat  masa lemnoasă rezultată fără documente de însoţire, în baza unor avize false sau anulate ulterior, precum şi la comercializarea materialului lemnos obţinut. Modalitatea specifică în care acţionau membrii grupului infracţional era aceea de a participa în mod frecvent la licitaţiile de atribuire a exploatărilor de masă lemnoasă de pe raza judeţului Neamţ şi de a oferi preţuri foarte mari, scopul fiind acela de a-şi asigura în acest mod accesul în mod legal pe parcelele forestiere respective. Ulterior, membrii grupării procedau atât la exploatarea materialului lemnos marcat în mod legal, cât şi la tăierea unui număr important de arbori nemarcaţi, prejudiciile produse fondului forestier naţional în această modalitate fiind  considerabile.Ulterior, persoanele cercetate procedau la transportul materialului lemnos exploatat ilicit la diverşi beneficiari, unele transporturi fiind efectuate cu avize de însoţire a materialului lemnos completate în mod fals sau care erau anulate ulterior la destinaţie iar alte transporturi erau efectuate fără întocmirea vreunui document de însoţire. Pentru a justifica provenienţa materialului lemnos tăiat ilicit ori achiziţionat de la persoane care au exploatat-o ilicit, membrii grupării au  înregistrat în contabilitate documente fictive, emise de către societăţi intermediare sau de societăţi de tip fantomă. Prejudiciul  cauzat bugetului de stat este de aproximativ 2.300.000 de lei. Cu ocazia percheziţiilor efectuate în cauză au fost ridicate sumele de 64.000 de euro, 50.000 de lei, 1.200 de dolari, 200 de lire sterline precum şi importante cantităţi de material lemnos de provenienţă ilicită. Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ au dispus măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore  faţă de inculpaţii Panţîr Iulian, Panţîr Adrian, Moldovan Emil, Asztaloş Peter Alexandru şi Marcu Ioan pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, tăiere de arbori fără drept şi abuz în serviciu, urmând să fie prezentaţi Tribunalului Neamţ, cu propunere de arestare preventivă. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţiei Operaţiuni Speciale şi  Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, Galaţi, Suceava şi Piteşti precum şi cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie”.

D.MURARU