Ginel & Co, la judecată pentru corupție în dosarul „O afacere beton”. Ce a decis judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Neamț

Gheorghe Ghe. Vlasie, zis și „Ginel”, cumătrul infractorului fugar corupt Ionel Arsene, cel care a șters-o în Italia ca să nu execute o pedeapsă de 6 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, a primit astăzi o veste proastă de la Tribunalul Neamț. Judecătorul de cameră preliminară a respins toate excepțiile invocate de Vlasie cu privire la legalitatea sesizării instanței în dosarul „O afacere beton” (achiziția unei stații mobile de betoane), în care a fost acuzat de procurori de fraude cu fonduri europene. Totodată, instanța a respins și excepțiile invocate de inculpații Iosif Moldovan și SC Winfor Trade SRL și au dispus începerea judecății. Decizia Tribunalului Neamț nu este definitivă și poate fi contestată de inculpați în 3 zile de la comunicare.

„Respinge, ca nefondată, excepția necompetenței teritoriale a Tribunalului Neamț, invocată de inculpatul VG (n.n. Vlasie Gheorghe). Respinge, ca nefondate, toate cererile și excepțiile formulate de inculpații VG (n.n.. Vlasie Gheorghe), MI (Moldovan Iosif) și W.F. (n.n. Winfor Trade SRL S.R.L.), prin apărătorii aleși, cu privire la legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. 41/P/2022 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău. În temeiul art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei prin Rechizitoriul nr. 41/P/2022 din data de 27.12.2022 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în cauza privind pe inculpații: – VG, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000; – MI, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000; – WT S.R.L., trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000; – YS (n.n. Yasar Siyar), trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000. Dispune începerea judecăţii în dosarul nr. 4499/103/2022 al Tribunalului Neamț, privind pe inculpații VG, MI, WT S.R.L. și YS. Constată că inculpații au fost asistați de apărători aleși. În temeiul art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, prezenta încheiere se comunică, de îndată, procurorului, părții civile şi inculpaților. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată azi, 26.05.2023, prin punerea soluției la dispoziția subiecților procesuali și a procurorului prin intermediul grefei instanței”, se arată în decizia Tribunalului Neamț.

Dosarul a fost înaintat instanței de judecată anul trecut în decembrie:

Comunicatul DNA:

(…)În perioada iulie 2021 – ianuarie 2022, în vederea finanțării proiectului intitulat „O afacere beton” finanțat din fonduri europene, inculpata SC Winfor Trade SRL împreună cu reprezentantul societății, la instigarea și beneficiind de ajutorul celorlalți doi inculpați, ar fi folosit cu rea credință mai multe documente și declarații false, inexacte și incomplete ce au avut ca rezultat obținerea pe nedrept a sumei de 947.723 lei provenită din Fondul European pentru Dezvoltare Regională.  În concret, proiectul finanțat din fonduri europene a vizat achiziția unei stații mobile de betoane și a unui încărcător frontal, iar pentru a putea fi declarat eligibil proiectul, reprezentantul societății SC Winfor Trade SRL ar fi declarat în mod nereal la autoritatea contractantă, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru, faptul că societatea sa face parte din categoria microîntreprinderilor și ar fi omis să precizeze faptul că acționarul majoritar al societății deține mai multe societăți cu obiect de activitate în domeniul construcțiilor.  Totodată, în cursul derulării proiectului, reprezentantul societății SC Winfor Trade SRL ar fi fost ajutat de cel de-al treilea inculpat care, prin intermediul societății pe care o administrează, ar fi semnat mai multe documente nereale sau inexacte.
Astfel, ajutorul acordat de acesta din urmă ar fi constat în:
– ar fi semnat contractul de furnizare încheiat între cele două societăți cu toate că avea cunoștință de faptul că prețul contractului ar fi fost supraevaluat cu suma de 126.363,43 lei;
– ar fi semnat procesul verbal de predare-primire încheiat în data de 03.04.2021 între SC Winfor Trade SRL și societatea acestuia, cu toate avea cunoștință de faptul că utilajul nu corespundea contractului, lipsind programul de automatizare;
– ar fi semnat procesul verbal de punere în funcțiune a stației de betoane încheiat în data de 09.07.2021 între SC Winfor Trade SRL și societatea acestuia, cu toate avea cunoștință de faptul că stația nu ar fi fost pusă în funcțiune la acea dată și nu fuseseră făcute probele aferente recepției și instalării.
Toate aceste documente nereale sau inexacte ar fi fost depuse de reprezentantul SC Winfor Trade SRL la Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, inculpata SC Winfor Trade SRL obținând astfel pe nedrept în două tranșe suma totală de 947.723 lei.  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației s-a constituit parte civilă în prezenta cauză cu suma menționată anterior reprezentând sumele plătite beneficiarului SC Winfor Trade SRL.  În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobile ce aparțin inculpatei SC Winfor Trade SRL”

Mai multe despre această afacere, AICI

Este cel de-al doilea dosar de acest gen (corupție-fraude cu fonduri europene) în care Vlasie este judecat. În cealaltă cauză, aflată tot pe rolul Tribunalului Neamț, magistrații încearcă să facă lumină în cazul unei alte investiții cu fonduri europene. Procurorii DNA afirmă că Gheorghe Vlasie, în cadrul unui proiect european privind investiția într-o fermă piscicolă în orașul Buhuși (Bacău), a depus la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale documente false și inexacte (facturi fiscale, declarații de performanță, etc.) din care rezultă că lucrările ar fi fost executate de societatea lui Tănase Dragne din Bolintin,  județul Giurgiu, Dragne fiind un apropiat al lui Bădălău, zis și baronul „Ficățel”, adică fix individual care a fost vicepreședinte al Camerei de Conturi a României, fincție pe care a pierdut-o după ce a fost arestat într-un dosar…pentru corupție. În realitate, spun anchetatorii, lucrările au fost executate, în cea mai mare parte, în regie proprie de către firma lui Ginei, adică de beneficiarul fondurilor europene. Ca urmare a acestor manevre, inculpatul Vlasie ar fi obținut fonduri nerambursabile în valoare totală de 851.331 lei

În acest dosar, informațiile noastre arată că șansele ca faptele să se prescrie sunt foarte mari, așa că totul depinde de modul în care instanța de judecată va gestiona procesul.

Ginel mai este judecat în două dosare – într-unul pentru evaziune fiscală, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat (se pare că în curând va înceta procesul penal în această cauză ca urmare a intervenirii prescripției penale), iar în altul, aflat pe rolul Judecătoriei Piatra-Neamț, pentru explotarea ilegală a unei cantități uriașe de nisip.

 D.MURARU

Citiți și:

Ginel, cumătrul fugarului Arsene, judecat pentru furtul a mii de tone de nisip din aria naturală protejată „Pădurea și Lacul Mărgineni”

Ginel, trimis în judecată la pachet cu amicul baronului Ficățel. Subiectul: iazul unde politicienii și afaceriștii pun țara la cale