Începe procesul „Mafiei lemnului”. Ani la rând, inculpații au făcut prăpăd în pădurile statului, sub ochii „vigilenți” ai pădurarilor

Unul dintre puținele procese de anvergură din ultima vreme, care vizează o grupare infracțională specializată în infracțiuni silvice și evaziune fiscală, poate să înceapă. Decizia a fost luată, astăzi, de Curtea de Apel Bacău, care a respins toate contestațiile depuse împotriva hotărârii judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalului Neamț. În vară, magistratul a decis că rechizitoriul procurorilor este în regulă.

Printre cei care vor fi judecați în acest caz sunt și fraţii Adrian şi Iulian Panţîr, patronii firmelor Bradu Forest şi Pan&Forest din Bicaz Chei, dar și alte persoane cu afaceri în domeniul forestier din județul Neamț.

Cazul este unul aparte, în primul rând pentru că vorbim despre fapte comise în intervalul 2010-2015, adică în urmă cu mai bine de 13 ani.

În al doilea rând, procurorii antimafia au demarat cercetările în acest caz în cursul anului 2013, iar inculpații au fost trimiși în judecată în septembrie 2021, adică după 8 ani.

Nu în ultimul rând, probele din dosar au avut de suferit, după ce judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Neamț a dispus înlăturarea mai multor înregistrări efectuate de serviciul secret al Poliției, pe motiv că acestea ar fi fost obținute ilegal.

S-a întâmplat anul trecut, în august, când magistratul a hotărât înlăturarea de la dosar a probelor rezultate în urma interceptărilor convorbirilor telefonice, realizate de Departamentul de Informații și Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne (DIPI) în baza unor mandate de supraveghere tehnică. Hotărârea instanței a fost comunicată Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Neamț, iar cei din urmă au avut de ales între menținerea deciziei de trimitere în judecată și restituirea cauzei.

După aproape un an, judecătorul de cameră preliminară a „dispus începerea judecății”, însă soluția a fost atacată la Curtea de Apel Bacău, care s-a pronunțat astăzi, în sensul că a menținut decizia colegilor de la Neamț.

Cercetările au demarat în urmă cu un deceniu

În luna august 2021, procurorii antimafia au trimis în judecată 14 persoane pentru comiterea mai multor fapte penale grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, tăiere fără drept de arbori etc.

1. PANŢÎR IULIAN a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată, instigare la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, instigare la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată;
2. PANŢÎR ADRIAN – constituirea unui grup infracţional organizat, instigare la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, instigare la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată;
3. MOLDOVAN EMIL – constituirea unui grup infracţional organizat, instigare la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, instigare la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată,
4. PANŢÎR EMIL – evaziune fiscală în formă continuată, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă
5. MARCU IOAN – complicitate la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, complicitate la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, complicitate la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată,
6. ANDRUŞCĂ GHEORGHE – complicitate la tăiere fără drept de arbori, complicitate la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată;
7. VODĂ IOAN – complicitate la evaziune fiscală în formă continuată;
8. ASZTALOŞ PETER-ALEXANDRU – complicitate la evaziune fiscală în forma continuată;
9. MAXIM SEBASTIAN – complicitate la evaziune fiscală în formă continuată;
10. RÂŞNOVEANU TRAIAN BOGDAN – complicitate la evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată;
11. LILĂ MIHAI ALEXANDRU – complicitate la evaziune fiscal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată;
12. PARFENE VASILE – evaziune fiscală în formă continuată;
13. ŞUTEU CLAUDIU GABRIEL – evaziune fiscală în formă continuată;
14. SEMENIC IOAN-SILVIU – evaziune fiscală în formă continuată;

Părțile civile în acest proces sunt statul român și Dimitrie Sturdza, unul dintre moștenitorii prințului Sturdza, ce deține mai multe sute de hectare de pădure pe Valea Muntelui.

Cercetările în dosarul „Mafiei lemnului” au demarat în anul 2013, adică fix cu 10 ani în urmă. Între timp, mulți dintre cei vizați în dosar și-au continuat afacerile în domeniul silvic, iar firmele lor încă participă la licitațiile organizate de Direcția Silvică Neamț.

Jaf în pădurile statului

Acuzațiile aduse inculpaților de procurorii DIICOT au fost de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, tăiere de arbori fără drept şi abuz în serviciu. În același dosar, Ministerul Finanțelor Publice și Dimitrie Sturza, a cărui pădure a fost „călcată” de inculpați, au calitatea de părți civile, iar 14 societăți comerciale, Direcția Silvică Neamț și Ocolul Silvic Poiana Teiului au calitatea de „parte responsabilă civilmente”.

Prejudiciul cauzat în urma activității ilicite a fost stabilit la 2,3 milioane de lei. În ceea ce privește modul de operare, acesta nu era complicat. Inculpații urmăreau să pătrundă ilegal în pădure, iar acest lucru îl făceau după ce obțineau partizi la licitațiile organizate de Direcția Silvică Neamț. De multe ori, inculpații ofereau sume enorme pentru a câștiga licitațiile, asigurându-și astfel accesul în pădure.

Bineînțeles, „vigilenții” de la Direcția Silvică Neamț nu au realizat că este ceva dubios în comportamentul inculpaților, deși ei au obligația să știe ce se întâmplă într-o parcelă aflată în lucru.

După ce câștigau licitațiile, inculpații se apucau de exploatat, însă tăiau mai mult decât cantitățile prevăzute în autorizațiile de exploatare. Ulterior, marfa obținută din tăieri ilegale era comercializată, iar în acest sens erau folosite documente false emise de firme fantomă.

Comunicatul DIICOT din septembrie 2015:

„La data de 17.09.2015, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Neamţ  au efectuat un număr de 32 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Neamţ, Bacău şi Argeş în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în exploatarea ilicită a unor suprafeţe mari cu vegetaţie forestieră şi comercializarea ulterioară a masei lemnoase rezultate, fără întocmirea documentelor legale, în scopul eludării dispoziţiilor legale referitoare la  plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. În cauză există că suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015 membrii grupului infracţional au procedat în mod sistematic, în cadrul parcelelor pe care le-au exploatat în baza autorizaţiilor emise de către Direcţia Silvică Neamţ, la tăierea ilicită a unui număr mai mare de arbori decât cel marcat, iar ulterior au transportat  masa lemnoasă rezultată fără documente de însoţire, în baza unor avize false sau anulate ulterior, precum şi la comercializarea materialului lemnos obţinut. Modalitatea specifică în care acţionau membrii grupului infracţional era aceea de a participa în mod frecvent la licitaţiile de atribuire a exploatărilor de masă lemnoasă de pe raza judeţului Neamţ şi de a oferi preţuri foarte mari, scopul fiind acela de a-şi asigura în acest mod accesul în mod legal pe parcelele forestiere respective. Ulterior, membrii grupării procedau atât la exploatarea materialului lemnos marcat în mod legal, cât şi la tăierea unui număr important de arbori nemarcaţi, prejudiciile produse fondului forestier naţional în această modalitate fiind  considerabile.Ulterior, persoanele cercetate procedau la transportul materialului lemnos exploatat ilicit la diverşi beneficiari, unele transporturi fiind efectuate cu avize de însoţire a materialului lemnos completate în mod fals sau care erau anulate ulterior la destinaţie iar alte transporturi erau efectuate fără întocmirea vreunui document de însoţire. Pentru a justifica provenienţa materialului lemnos tăiat ilicit ori achiziţionat de la persoane care au exploatat-o ilicit, membrii grupării au  înregistrat în contabilitate documente fictive, emise de către societăţi intermediare sau de societăţi de tip fantomă. Prejudiciul  cauzat bugetului de stat este de aproximativ 2.300.000 de lei. Cu ocazia percheziţiilor efectuate în cauză au fost ridicate sumele de 64.000 de euro, 50.000 de lei, 1.200 de dolari, 200 de lire sterline precum şi importante cantităţi de material lemnos de provenienţă ilicită. Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ au dispus măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore  faţă de inculpaţii Panţîr Iulian, Panţîr Adrian, Moldovan Emil, Asztaloş Peter Alexandru şi Marcu Ioan pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, tăiere de arbori fără drept şi abuz în serviciu, urmând să fie prezentaţi Tribunalului Neamţ, cu propunere de arestare preventivă. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţiei Operaţiuni Speciale şi  Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, Galaţi, Suceava şi Piteşti precum şi cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie”.

D.MURARU