Inculpații dintr-un mega dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și grup infracțional organizat au deschis șampaniile. Toți au scăpat de închisoare prin prescrierea faptelor. 16 milioane de euro, 9 ani de procese, 96 de termene și o strămutare

Praful și pulberea s-a ales de unul dintre cele mai spectaculoase dosare de evaziune fiscală și spălare de bani instrumentat de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Neamț. Toți cei 11 inculpați din dosar, printre care oamenii de afaceri Gheorghe Dan Misăilă și Gheorghe Vlasie, zis și Ginel, cumătrul infractorului fugar Ionel Arsene, au scăpat de probleme prin prescrierea faptelor. S-a întâmplat exact ceea ce atacul.ro avertiza încă din decembrie 2023, atunci când Tribunalul Neamț a condamnat, pe fond, cinci dintre cei 11 inculpați la pedepse grele cu închisoarea. În cazul celorlalți 6 inculpați faptele erau deja prescrise.

Din amânare în amânare până la prescriere

Curtea de Apel Suceava, acolo unde se judecă apelul, nu a pronunțat o sentință nici la termenul de astăzi, așa că lucrurile s-au rezolvat și pentru ceilalți inculpați. Vorbim de patru dintre ei, pentru că în cazul lui Gheorghe Vlasie, condamnat, în decembrie 2023, la 7 ani de închisoare cu executare la Tribunalul Neamț, termenul de prescripție s-a împlinit în decembrie anul trecut. Ginel a mai scăpat, tot cu prescripția, și de un proces în care a fost judecat pentru fraudă cu fonduri europene.

Astăzi au scăpat de griji și ceilalți 4 inculpați, pentru care termenul de prescripție se va împlini pe data de 26 octombrie, adică peste 5 zile. Cum, la termenul de astăzi, instanța de la Curtea de Apel Suceava a amânat pronunțarea (a șasea oară) pentru data de 10 noiembrie, este lesne de înțeles că cei 4 inculpați au răsuflat ușurați, pentru că, la acea dată, termenele de prescripție vor fi împlinite.

Vorbim despre:

• Gheorghe Dan Misăilă, care a primit, la Tribunalul Neamț, cea mai grea pedeapsă – 11 ani și 10 luni închisoare cu executare pentru evaziune fiscală în formă continuată;
• Ionuț Ciprian Vlasă, care a fost condamnat, la Tribunalul Neamț, la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală, în formă continuată;
• George Trifan, care a fost condamnat, la Tribunalul Neamț, la 11 ani și 6 luni de închisoare pentru evaziune fiscală în formă continuată;
• Mihai Stan, care a fost condamnat, la Tribunalul Neamț, la 7 ani de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală.

În cazul celorlalți șase inculpați din dosar, Ioan Liviu Ciobanu, Vasile Trifan, Mircea Dăscălescu, Eugen Cristian Gheorghe, Mihai Toma și Neculai Copoț, au scăpat de acuzații, Tribunalul Neamț a constatat că a intervenit prescripția sau/și că „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege”.

Atacul.ro a atenționat că dosarul este în pericol

În urmă cu aproape 2 ani, atacul.ro atrăgea atenția asupra faptului că dosarul este în pericol. Atunci avertizam că dosarul este în pericol de prescriere, pentru că faptele pentru care fuseseră condamnați cei 5 inculpați urmau să se prescrie în cursul anului 2024, respectiv 2025.

Procesul, care încă nu s-a finalizat, a avut primul termen în ianuarie 2017. După 70 de termene, instanța nemțeană a condamnat cinci dintre cei 6 inculpați, aceștia scăpând prin prescrierea faptelor. Inculpații condamnați au atacat decizia cu apel la Curtea de Apel Bacău, primul termen fiind fixat pentru 28 martie 2024.

În toamnă, unul dintre inculpați a făcut cerere de strămutare, iar Înalta Curte de Casație și Justiție, spre surprinderea multora, a admis-o, dosarul fiind trimis, în noiembrie 2024, spre judecare la Curtea de Apel Suceava, care, din luna iunie, amâna pronunțarea. Ultima amânare, a șaptea, a avut loc azi, următorul termenul fiind fixat pentru data de 10 noiembrie.

96 de termene, în 9 ani

Așadar, acest proces a avut până, în prezent, 96 de termene (70 de termene la Tribunalul Neamț, 11 termene la Curtea de Apel Bacău și 15 termene la Curtea de Apel Suceava) și încă nu s-a terminat.

Anul viitor, în luna ianuarie, se vor împlini fix 9 ani de la primul termen de judecată al acestui proces, care a început la Tribunalul Neamț.

Faptele pentru care au fost judecați inculpații au fost comise în perioada 2012-2015, iar procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Neamț au finalizat ancheta și i-au trimis în judecată în iunie 2016.

Faptele inculpaților

Cazul a fost adus în atenția publicului în aprilie 2016, când DIICOT a dat publicității un comunicat de presă cu faptele inculpaților constituiți într-un grup infracțional organizat.

„La data de 05.04.2016 procurori din cadrul D.I.I.C.O.T -Biroul Teritorial Neamţ au efectuat un număr de 51 de percheziţii pe raza județelor Neamț, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova, Iași, Suceava, Hunedoara și Maramureș şi a municipiului Bucureşti într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

     În cauză există că suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012-2015 inculpaţii Trifan George şi Trifan Vasile  au iniţiat un grup infracţional organizat în care au fost cooptaţi ulterior şi alţi suspecţi specializat în construcţia unor scheme infracţionale complexe, prin care să se obţină atât beneficii materiale importante, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, cât şi spălarea banilor rezultaţi din săvârşirea acestei infracţiuni.

    Grupul infracţional organizat de către suspecţi  a constat în crearea sau preluarea direct sau prin interpuşi a numeroase societăţi comerciale care ulterior au fost folosite în scopul emiterii către beneficiarii interesaţi a unor facturi cu caracter fictiv, prin care se atesta în mod nereal livrarea unor mărfuri or prestarea unor servicii de valoare foarte mare.

    S-a reţinut că emiterea respectivelor facturi a servit atât scopului diminuării în mod ilicit  a bazei impozabile şi implicit a sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de taxe şi impozite cât mai ales scopului creării unei aparente justificări a virării în conturile societăţilor comerciale folosite a unor sume importante de bani.

    Ulterior, sumele de bani au fost ridicaţi numerar de către membrii grupului infracţional, prin folosirea unor documente justificative ce nu corespundeau realităţii (de ex. restituire împrumut acordat de administrator societăţii comerciale pe care o administra) sau prin justificări de tipul ”achiziţii materiale”, fără ca ulterior să fie prezentate unităţii bancare documentele justificative cu privire la aşa zisele achiziţii.

    O a treia modalitate a ridicării sumelor de bani virate de către beneficiari a reprezentat-o transferarea unor sume de bani în alte conturi ale aceleiaşi societăţi comerciale, conturi pe care erau emise carduri de debit, urmată de retragerea sumelor respective de la ATM-uri.

    În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că membrii grupului infracţional au creat un lanţ de societăţi comerciale care aveau o aparenţă de bonitate (o perioadă de tranzacţii licite de mică anvergură) în timp ce alte societăţi au fost create direct în scopul în scopul infracţional arătat.

    Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat de către membrii grupului infracţional este de aproximativ 16.000.000 euro.

    La data de 06.04.2016  procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ au dispus măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore  a inculpaţilor Mihai Stan, Mihai Toma, Georghe Eugen Cristian, Buşe Paul, Vlasă Ionuţ Ciprian, Horpos Alexandru,  Misăilă Gheorghe Dan, Trifan George şi Trifan Vasile  pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani şi complicitate la spălare de bani”.

Daniel MURARU

CITEȘTE ȘI: 

Pedepse GRELE în cel mai spectaculos dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și grup infracțional specializat. Misăilă și Ginel, ani grei de închisoare

Dosarul în care Misăilă și Ginel au fost condamnați la ani grei de închisoare, în MARE PERICOL DE PRESCRIERE

L-a salvat prescripția! Ginel a scăpat de dosarul „Ferma Buhuși” în care a fost judecat pentru fraudă cu fonduri europene